证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2020-001



                广东省高速公路发展股份有限公司
          第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 31 日（星期二）上午
以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 12 月
24 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，

实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共
和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》


    同意公司自 2020 年 1 月 1 日起采用广东省交通规划设计研究院股份有限公

司 2019 年为广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司、京珠高速公路广珠
段有限公司出具的《佛开高速公路交通量预测及收费收入报告》、《京珠高速公路
广珠段交通量预测及收费收入报告》做为折旧依据。


    表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于向广东江中高速公路有限公司借入委托贷款的议案》


    同意公司向广东江中高速公路有限公司借入无担保委托贷款，贷款金额不超
过 1,800 万元，按公司实际需要提款，所借款项用于日常经营周转，期限为 5 年，

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采用“1+1+1+1+1”的模式，即每一年为 1 个借款周期，我司未提出还款的，借
款自动转入下一个 1 年期。利率按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率下浮
10%，一年一调。


    本议案涉及关联交易，关联董事王萍、陈敏、曾志军、杜军、卓威衡回避了
表决。


    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


    经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次（临时）会议决议。


    特此公告


                                   广东省高速公路发展股份有限公司董事会


                                              2020 年 1 月 2 日




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