证券代码：000430              证券简称：张家界           公告编号：2017-044


                 张家界旅游集团股份有限公司

      关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议基本情况

     1、股东大会类型和届次

     2017 年第二次临时股东大会

     2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

     公司于2017年7月26日召开的第九届董事会2017年第五次临时会

议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》（详

见2017年7月27日披露的第九届董事会2017年第五次临时会议决议公

告（编号2017-040）。

     3、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开时间

     （1）现场会议召开时间：2017年8月11日（星期五）下午 15:00；

     （2）网络投票时间：2017年8月10日－11日，其中通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月11日9:30－

11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2017年8月10日15:00－8月11日15:00。

     5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2017年8月4日；

    7、会议出席对象：

    （1）截止2017年8月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

    8、会议召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室



    二、会议审议事项

    （1）会议审议事项的合法性和完备性

    本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程

序和内容合法。

   （2）会议审议的议案

                                                          投票
序号                      议案名称
                                                          方式

议案 1 关于使用募集资金向全资子公司增资的议案

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司第九届董事会2017年第五次临时会议和第九

届监事会2017年第三次临时会议审议通过，详见公司2017年7月27日

（编号2017-040、2017-041）。
    2、 特别决议议案：无。

    3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

   三、提案编码

                                                   备注
提案
                      提案名称
编码                                        改列打勾的栏目可以
                                                    投票

       关于使用募集资金向全资子公司增资
1.00                                                √
       的议案

   四、会议登记办法：

   1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业

执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记

手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托

书办理登记手续；

   2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登

记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、

委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

   3、登记时间：2017年8月8日8:30-12:00、14:30-17:30。

   4、登记地点：公司董秘办

   5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

   邮政编码：427000

   联系电话：0744-8288630
   传真：0744-8353597

   联系人：吴艳、周健

   五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

    深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统

（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作

流程详见附件一。

    六、备查文件

    1、公司第九届董事会2017年第五次临时会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：授权委托书

    特此公告。

                          张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                二〇一七年七月二十六日

    附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深交所交易系统投票的程序：

    1、投票代码：360430 ，投票简称：张股投票

    2、议案设置及意见表决。

    （1）议案设置
                 表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
   议案序号                         议案名称                 委托
                                                           价格
   议案 1     关于使用募集资金向全资子公司增资的议案       1.00

    （2）填报表决意见或选举票数；

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：

同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以

总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。

    3、投票时间：2017年8月11日的交易时间，即9:30－11:30，13:00

－15:00。

    4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。

   二、通过互联网投票系统的投票程序

   1、股东获取身份认证的流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 。

申请服务密码的，请登陆网 址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码

服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成

功，5 分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或
其委托的代理发证机构申请。

    2、股东根据服务密码或数字证书登陆网址

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

   3、投票时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年8月

10日下午 15:00 至 2017年8月11日下午 15:00 期间的任意时间。

    三、其他事项：

    本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、

交通费用自理；




附件二：
                                授权委托书

     兹全权授权                先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）

出席张家界旅游集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
序号                           审议事项                           同意   反对   弃权
议案 1   关于使用募集资金向全资子公司增资的议案



委托人签（章）：                               委托人持有股数：

委托人股东帐号：                             委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：                                代理人身份证号码：

签发日期：