证券代码：000430            证券简称：张家界            公告编号：2017-052


              张家界旅游集团股份有限公司

        第九届董事会 2017 年第六次临时会议决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会 2017 年第六次临时会议由董事长赵文胜先生提议于 2017 年 9 月 5

日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于延期召开 2017 年第三次临时股东大会的议

案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

       《关于 2017 年第三次临时股东大会延期的公告》（2017-053）和

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知（更新）》（2017-054）

详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告




                                   张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                              二 O 一七年九月五日