证券代码：000430            证券简称：张家界             公告编号：2017-063




              张家界旅游集团股份有限公司

     九届董事会 2017 年第七次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

     张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事

会 2017 年第七次临时会议由董事长赵文胜先生提议以通讯表决方式

于 2017 年 10 月 27 日召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

     一、审议通过《关于审议<2017 年度第三季度报告>的议案》

     2017 年三季度报告详见公司同日登载在《证券时报》、《上海证

券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过《关于协议转让临湘山水旅游开发有限公司 20%股

权的议案》

     经中企华资产评估公司对临湘山水公司进行评估（评估基准日为

2017 年 6 月 30 日），临湘山水公司评估基准日总资产账面价值为

2,257.72 万元；负债包括流动负债，总负债账面值为 574.65 万元；

净资产账面值为 1,683.07 万元。成本法评估后的股东全部权益价值

为 1,949.83 万元，增值额为 266.76 万元，增值率为 15.85%。股东

全部权益评估值为 1,949.83 万元。
    同意根据评估机构对临湘山水旅游开发有限公司评估结果

1,949.83 万元，此次 20%股权评估值约 389.97 万元，以 400 万元的

价格协议转让给临湘市美临文化旅游发展投资有限公司。

    公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见，同

日 登 载 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                          张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                    2017 年 10 月 27 日