张家界:九届董事会2017年第七次临时会议决议公告2017-10-28
证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2017-063
张家界旅游集团股份有限公司
九届董事会 2017 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会 2017 年第七次临时会议由董事长赵文胜先生提议以通讯表决方式
于 2017 年 10 月 27 日召开,本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下:
一、审议通过《关于审议<2017 年度第三季度报告>的议案》
2017 年三季度报告详见公司同日登载在《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于协议转让临湘山水旅游开发有限公司 20%股
权的议案》
经中企华资产评估公司对临湘山水公司进行评估(评估基准日为
2017 年 6 月 30 日),临湘山水公司评估基准日总资产账面价值为
2,257.72 万元;负债包括流动负债,总负债账面值为 574.65 万元;
净资产账面值为 1,683.07 万元。成本法评估后的股东全部权益价值
为 1,949.83 万元,增值额为 266.76 万元,增值率为 15.85%。股东
全部权益评估值为 1,949.83 万元。
同意根据评估机构对临湘山水旅游开发有限公司评估结果
1,949.83 万元,此次 20%股权评估值约 389.97 万元,以 400 万元的
价格协议转让给临湘市美临文化旅游发展投资有限公司。
公司独立董事对此事项进行了事前认可,并发表了独立意见,同
日 登 载 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日