张家界旅游集团股份有限公司独立董事
    关于公司董事会换届选举及提名公司第十届董事会
                   董事候选人的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证
监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件以及《张家界旅游集团股份有限公司公司章程》、《张
家界旅游集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司董
事会换届选举及提名公司第十届董事会董事候选人的事项发表独立
意见如下：

    本次公司董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提
名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任
所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、
独立董事的情形，被提名人不存在被中国证券监督管理委员会确定
为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信
被执行人”。

    同意提名戴名清先生、陈琛先生、赵文胜先生、向绪杰先生、
王爱民先生、晏建军先生、刘雅娟女士、许长龙先生、姚小义先
生、袁凌先生、鲁明勇先生为公司第十届董事会董事候选人，其中
许长龙先生、姚小义先生、袁凌先生、鲁明勇先生为独立董事候选
人。同意提交公司股东大会审议。



                 独立董事：李荻辉、姚小义、田贵君、姜亚



                                    2018 年 7 月 12 日