张家界:关于第九届董事会十三次会议决议公告的补充公告2018-07-19
证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2018-044
张家界旅游集团股份有限公司
关于第九届董事会十三次会议决议公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7
月 13 日 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《第九届董事会十三次会议
决议公告》(2018-038),公司在决议公告的附件部分披露了第十届董
事会董事提名人的简历,现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》等相关规定,对简历内容予以补充。
原披露内容:
附件:
戴名清,男,1967 年 10 月出生,土家族,湖南慈利人,中共党
员,本科学历。1988 年 9 月-1992 年 7 月,就读于湖南师范大学中文
系汉语言文学专业;1992 年 7 月-1993 年 9 月在大庸市永定区西溪坪
乡政府工作;1993 年 9 月-1994 年 4 月在大庸市永定区西溪坪街道办
事处工作;1994 年 4 月-1995 年 4 月任大庸(张家界)市永定区天门
山乡武装部部长;1995 年 4 月-1996 年 11 月在张家界市永定区官黎
坪街道办事处工作,1995 年 10 月任副主任;1996 年 11 月-2004 年 2
月在张家界市编办工作,1998 年 6 月任主任科员,1999 年 8 月任事
业法人登记办主任,2000 年 7 月任综合科科长;2004 年 2 月-2005
年 4 月任张家界市信访局副局长、党组成员;2005 年 4 月-2006 年 6
月任张家界市委办公室纪检组长;2006 年 6 月-2011 年 6 月任张家界
市永定区委常委、区委政法委书记;2011 年 6 月-2011 年 7 月任张家
界市物价局党组副书记;2011 年 7 月-2015 年 5 月任张家界市物价局
党组副书记、副局长;2015 年 5 月-2018 年 6 月任张家界市公共资源
交易中心党组书记;2018 年 6 月至今任张家界旅游集团股份有限公
司党委副书记。
陈琛,男,1963 年 10 月出生,土家族,重庆秀山人,中共党员,
本科学历。1978 年 9 月-1981 年 7 月就读于湖南林业学校,1981 年 8
月-1985 年 1 月在保靖县林业局工作;1985 年 1 月-1987 年 10 月在保
靖县委办工作,其中 1985 年 9 月-1987 年 7 月在湘西州委党校党政干
部大专班经济管理专业学习;1987 年 10 月-1989 年 8 月任保靖县比
耳乡党委副书记,1988 年 2 月任党委书记;1989 年 8 月-1990 年 11
月任保靖团县委第一副书记;1990 年 11 月-1992 年 10 月任保靖县计
委以工代赈办主任;1992 年 10 月-1996 年 6 月在大庸市计委以工代
赈办工作,1992 年 12 月任副主任,1995 年 4 月任主任;1996 年 6
月-1997 年 10 月任张家界市物资集团总公司总经理助理;1997 年 10
月-2001 年 8 月任张家界市物资集团总公司副总经理、党总支委员(副
处);2001 年 8 月-2003 年 4 月任原张家界市物资集团总公司总经理、
法人代表,期间在江南大学网络学院法律专业学习;2001 年 8 月-2005
年 4 月任张家界市内贸管理办公室副处级干部;2005 年 4 月-2010 年
8 月任张家界市国有资产监督管理委员会助理调研员;2007 年 10 月
-2011 年 6 月兼任张家界市华瑞国有资产经营管理有限责任公司董事
长、总经理;2010 年 8 月-2012 年 10 月任张家界市国有资产监督管
理委员会党委委员、副主任;2012 年 10 月-2015 年 5 月任张家界市
国有资产监督管理委员会党委书记、副主任;2015 年 5 月-2018 年 6
月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理并兼任
张家界市城市建设投资有限公司董事长;2018 年 6 月至今任张家界
旅游集团股份有限公司党委委员。
赵文胜,男,1966 年 7 月出生,土家族,湖南永定区人,中共
党员,在职研究生学历,经济管理专业。1988 年 07 月至 1995 年 08
月先后在张家界市永定区沙堤政府、新桥办事组、乡村经济委员会、
乡镇企业局、区委宣传部工作;1995 年 8 月至 2007 年 10 月先后任
张家界市永定区广播电视局永定电视台台长、党支部书记、党组成员、
副局长、局长、张家界市广播试验台台长、张家界市永定区政府办副
主任、党组成员;2007 年 10 月至 2014 年 4 月先后任张家界市永定
区政府党组成员,区政府办党组书记、主任,张家界市永定区委党校
校长、永定区行政学校校长,2014 年 4 月至 2016 年 8 月任张家界市
永定区人民政府副区长;2016 年 8 月至今任张家界市经济发展投资
集团有限公司党委副书记、总经理,其中 2016 年 8 月至 2018 年 6 月
任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记,2016 年 12 月至今任张
家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事长。
向绪杰,男,1966 年 8 月出生,土家族,湖南张家界市人,中
共党员,在职研究生学历,经济管理专业。1989 年 7 月至 1990 年 6
月在张家界市武陵源区一中任教;1990 年 6 月至 1996 年 8 月任张家
界市武陵源区教育局招生办主任;1996 年 8 月至 1997 年 8 月任张家
界市武陵源区委办副主任;1997 年 8 月至 1998 年 3 月任张家界市武
陵源区政府办副主任;1998 年 3 月至 2001 年 9 月任张家界市武陵源
区委办副主任;2001 年 9 月至 2006 年 3 月任张家界市武陵源区军地
坪街道办事处筹备组组长、工委书记,2002 年 4 月任党委书记;2006
年 3 月至 2007 年 9 月任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡党委书记、
乡人大主席;2007 年 9 月至 2015 年 1 月任张家界市武陵源区人民政
府党组成员、副区长;2015 年 1 月至 2015 年 9 月任张家界市武陵源
区人民政府党组成员、副区长,张家界武陵源风景名胜区和国家森林
公园管理局党委委员、副局长;2015 年 5 月至 2016 年 8 月任张家界
市武陵源区委常委、政法委书记;2016 年 8 月至 2017 年 3 月任张家
界市政协办公室调研员;2017 年 3 月至今,任张家界市武陵源区委
副书记、张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委副书
记、常务副局长,2017 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公司
第九届董事会董事。
王爱民,男,1969 年 10 月出生,汉族,中共党员,大学学历,
经济管理专业。1991 年 8 月至 1998 年 3 月在张家界市武陵源区中国
旅行社工作;1998 年 4 月至 2015 年 8 月先后任张家界市武陵源区旅
游局党组成员、副局长、张家界市武陵源区旅游局党组副书记、区旅
工委办公室常务副主任;2015 年 9 月至今任张家界市武陵源旅游产
业发展有限公司党委副书记、董事长、总经理,2016 年 12 月至今任
张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事。
晏建军,男,1969 年 7 月出生,汉族,湖南益阳人,中共党员,
本科学历。1991 年 9 月-1996 年 4 月,在大庸市就业管理服务局工作;
1996 年 4 月-2002 年 6 月先后任张家界市劳动人事局公务员登记岗、
副主任科员;2002 年 6 月-2010 年 8 月先后任张家界市劳动和社会保
障局副科长、主任科员、科长;2010 年 9 月-2018 年 3 月先后在张家
界市人力资源和社会保障局劳动关系科、法制科、法治行政审批科工
作,其中 2011 年 3 月任法制科科长;2018 年 3 月至今任张家界市华
瑞国有资产经营管理有限公司董事长。
刘雅娟,女,1982 年 2 月出生,汉族,硕士研究生。2004 年 7
月-2015 年 10 月先后任深圳市益田集团股份有限公司营销中心总经
理、总裁助理;2015 年 11 月至今任深圳市益田商业股份有限公司执
行董事、总裁,2018 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公司第
九届董事会董事。
许长龙,男,1962 年 7 月出生,汉族,硕士研究生,注册会计
师。1981 年 7 月-1986 年 10 月,在湖南省常德市行署审计局工作;
1986 年 11 月-1989 年 9 月,任湖南省审计厅科长;1989 年 10 月-1993
年 12 月,任国家审计署长沙特派办科长;1994 年 1 月-1995 年 9 月,
任湖南省审计师事务所部门主任;1995 年 10 月-1999 年 6 月,任湖
南省中山审计师事务所所长;1999 年 6 月-2009 年 9 月,任湖南永信
有限责任会计师事务所董事长;2002 年 8 月-2010 年 12 月,任湖南
省永信司法鉴定所所长;2007 年 8 月-2010 年,任湖南永信工程管理
有限公司董事长;2008 年 7 月-2009 年,任湖南永信资产评估有限公
司总经理;2009 年 10 月-2011 年 1 月,任信永中和会计师事务所有
限责任公司合伙人;2011 年 2 月至今,任利安达会计师事务所(特
殊普通合伙)事业六部总经理、湖南分所执行所长、湖南省利安达司
法鉴定所任所长;2011 年 11 月至今,任中博信工程造价咨询(北京)
有限公司副董事长兼湖南分公司总经理;2014 年至今,任华天酒店
集团有限公司独立董事并担任华天酒店集团有限公司审计委员会主
任、拓维信息股份有限公司独立董事并担任拓维信息股份有限公司审
计委员会主任、中国纸业集团广东华新包装股份有限公司独立董事并
担任华新包装股份有限公司审计委员会主任、中钨高新材料股份有限
公司独立董事;2015 年 11 月至今,任湖南省郑洞国教育基金会理事
长(法人代表)(公益慈善基金);2015 年至今,任湖南省证券协会监
事兼培训委员会委员。
姚小义,男,1963 年 4 月出生,汉族,金融学博士、英国
(leicester)大学经济系访问学者。1993 年-1995 年任湖南大学(原
湖南财经学院国际金融系)助教;1996 年-1999 年任湖南大学(原湖
南财经学院)助理教授;2000 年-2005 年任湖南大学金融与统计学院
副教授;2006 年至今任湖南大学金融与统计学院教授、院教授与学
术委员会主任,其中 2010 年至今任长沙市“十二五”、和“十三五”
金融总顾问,2013 年至今任湖南省投资理财学会副会长,2013 至今
任宏昌电子材料股份有限公司独立董事,2014 年至今任酒鬼酒股份
有限公司独立董事,2018 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公
司独立董事。
袁凌,男,1962 年 7 月出生,汉族,中共党员,博士。1985 年
7 月-2000 年 5 月,任湖南财经学院经济管理系副主任;2000 年 5 月
-2016 年 12 月,任湖南大学工商管理学院副院长,其中 2012 年 9 月
-2016 年 6 月任湖南爱威科技股份有限公司独立董事;2016 年 12 月
至今,任湖南大学工商管理学院教授,其中 2007 年 7 月至今兼任全
国高校商务管理研究会副会长。
鲁明勇,男,1969 年 8 月出生,苗族,硕士研究生。1991 年 7
月-2003 年 6 月,任湘西州商业学校助教、讲师;2003 年 7 月-2016
年 12 月,任吉首大学商学院副教授、教授;2017 年 1 月至今,任吉
首大学旅游与管理工程学院教授、副院长。
补充披露后的内容:
附件:
戴名清,男,1967 年 10 月出生,土家族,湖南慈利人,中共党
员,本科学历。1988 年 9 月-1992 年 7 月,就读于湖南师范大学中文
系汉语言文学专业;1992 年 7 月-1993 年 9 月在大庸市永定区西溪坪
乡政府工作;1993 年 9 月-1994 年 4 月在大庸市永定区西溪坪街道办
事处工作;1994 年 4 月-1995 年 4 月任大庸(张家界)市永定区天门
山乡武装部部长;1995 年 4 月-1996 年 11 月在张家界市永定区官黎
坪街道办事处工作,1995 年 10 月任副主任;1996 年 11 月-2004 年 2
月在张家界市编办工作,1998 年 6 月任主任科员,1999 年 8 月任事
业法人登记办主任,2000 年 7 月任综合科科长;2004 年 2 月-2005
年 4 月任张家界市信访局副局长、党组成员;2005 年 4 月-2006 年 6
月任张家界市委办公室纪检组长;2006 年 6 月-2011 年 6 月任张家界
市永定区委常委、区委政法委书记;2011 年 6 月-2011 年 7 月任张家
界市物价局党组副书记;2011 年 7 月-2015 年 5 月任张家界市物价局
党组副书记、副局长;2015 年 5 月-2018 年 6 月任张家界市公共资源
交易中心党组书记;2018 年 6 月至今任张家界旅游集团股份有限公
司党委副书记。戴名清先生由张家界市经济发展投资集团有限公司提
名,与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,
符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情
况,不是失信被执行人。
陈琛,男,1963 年 10 月出生,土家族,重庆秀山人,中共党员,
本科学历。1978 年 9 月-1981 年 7 月就读于湖南林业学校,1981
年 8 月-1985 年 1 月在保靖县林业局工作;1985 年 1 月-1987 年 10 月
在保靖县委办工作,其中 1985 年 9 月-1987 年 7 月在湘西州委党校党
政干部大专班经济管理专业学习;1987 年 10 月-1989 年 8 月任保靖
县比耳乡党委副书记,1988 年 2 月任党委书记;1989 年 8 月-1990
年 11 月任保靖团县委第一副书记;1990 年 11 月-1992 年 10 月任保
靖县计委以工代赈办主任;1992 年 10 月-1996 年 6 月在大庸市计委
以工代赈办工作,1992 年 12 月任副主任,1995 年 4 月任主任;1996
年 6 月-1997 年 10 月任张家界市物资集团总公司总经理助理;1997
年 10 月-2001 年 8 月任张家界市物资集团总公司副总经理、党总支委
员(副处);2001 年 8 月-2003 年 4 月任原张家界市物资集团总公司
总经理、法人代表,期间在江南大学网络学院法律专业学习;2001
年 8 月-2005 年 4 月任张家界市内贸管理办公室副处级干部;2005 年
4 月-2010 年 8 月任张家界市国有资产监督管理委员会助理调研员;
2007 年 10 月-2011 年 6 月兼任张家界市华瑞国有资产经营管理有限
责任公司董事长、总经理;2010 年 8 月-2012 年 10 月任张家界市国
有资产监督管理委员会党委委员、副主任;2012 年 10 月-2015 年 5
月任张家界市国有资产监督管理委员会党委书记、副主任;2015 年 5
月-2018 年 6 月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副
总经理并兼任张家界市城市建设投资有限公司董事长;2018 年 6 月
至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员。陈琛先生由张家界市
经济发展投资集团有限公司提名,与公司控股股东及实际控制人存在
关联关系,未持有本公司股份,符合《公司法》等有关法律、法规等
规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会稽查的情况,不是失信被执行人。
赵文胜,男,1966 年 7 月出生,土家族,湖南永定区人,中共
党员,在职研究生学历,经济管理专业。1988 年 07 月至 1995 年 08
月先后在张家界市永定区沙堤政府、新桥办事组、乡村经济委员会、
乡镇企业局、区委宣传部工作;1995 年 8 月至 2007 年 10 月先后任
张家界市永定区广播电视局永定电视台台长、党支部书记、党组成员、
副局长、局长、张家界市广播试验台台长、张家界市永定区政府办副
主任、党组成员;2007 年 10 月至 2014 年 4 月先后任张家界市永定
区政府党组成员,区政府办党组书记、主任,张家界市永定区委党校
校长、永定区行政学校校长,2014 年 4 月至 2016 年 8 月任张家界市
永定区人民政府副区长;2016 年 8 月至今任张家界市经济发展投资
集团有限公司党委副书记、总经理,其中 2016 年 8 月至 2018 年 6 月
任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记,2016 年 12 月至今任张
家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事长。赵文胜先生由张家
界市经济发展投资集团有限公司提名,与公司控股股东及实际控制人
存在关联关系,未持有本公司股份,符合《公司法》等有关法律、法
规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会稽查的情况,不是失信被执行人。
向绪杰,男,1966 年 8 月出生,土家族,湖南张家界市人,中
共党员,在职研究生学历,经济管理专业。1989 年 7 月至 1990 年 6
月在张家界市武陵源区一中任教;1990 年 6 月至 1996 年 8 月任张家
界市武陵源区教育局招生办主任;1996 年 8 月至 1997 年 8 月任张家
界市武陵源区委办副主任;1997 年 8 月至 1998 年 3 月任张家界市武
陵源区政府办副主任;1998 年 3 月至 2001 年 9 月任张家界市武陵源
区委办副主任;2001 年 9 月至 2006 年 3 月任张家界市武陵源区军地
坪街道办事处筹备组组长、工委书记,2002 年 4 月任党委书记;2006
年 3 月至 2007 年 9 月任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡党委书记、
乡人大主席;2007 年 9 月至 2015 年 1 月任张家界市武陵源区人民政
府党组成员、副区长;2015 年 1 月至 2015 年 9 月任张家界市武陵源
区人民政府党组成员、副区长,张家界武陵源风景名胜区和国家森林
公园管理局党委委员、副局长;2015 年 5 月至 2016 年 8 月任张家界
市武陵源区委常委、政法委书记;2016 年 8 月至 2017 年 3 月任张家
界市政协办公室调研员;2017 年 3 月至今,任张家界市武陵源区委
副书记、张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委副书
记、常务副局长,2017 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公司
第九届董事会董事。向绪杰先生由张家界武陵源风景名胜区和国家森
林公园管理局提名,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未持有本公司股份,符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的
任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会稽查的情况,不是失信被执行人。
王爱民,男,1969 年 10 月出生,汉族,中共党员,大学学历,
经济管理专业。1991 年 8 月至 1998 年 3 月在张家界市武陵源区中国
旅行社工作;1998 年 4 月至 2015 年 8 月先后任张家界市武陵源区旅
游局党组成员、副局长、张家界市武陵源区旅游局党组副书记、区旅
工委办公室常务副主任;2015 年 9 月至今任张家界市武陵源旅游产
业发展有限公司党委副书记、董事长、总经理,2016 年 12 月至今任
张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事。王爱民先生由张家
界市武陵源旅游产业发展有限公司(本公司控股股东经投集团持有其
69.64%股份)提名,与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未
持有本公司股份,符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任
职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会稽查的情况,不是失信被执行人。
晏建军,男,1969 年 7 月出生,汉族,湖南益阳人,中共党员,
本科学历。1991 年 9 月-1996 年 4 月,在大庸市就业管理服务局工作;
1996 年 4 月-2002 年 6 月先后任张家界市劳动人事局公务员登记岗、
副主任科员;2002 年 6 月-2010 年 8 月先后任张家界市劳动和社会保
障局副科长、主任科员、科长;2010 年 9 月-2018 年 3 月先后在张家
界市人力资源和社会保障局劳动关系科、法制科、法治行政审批科工
作,其中 2011 年 3 月任法制科科长;2018 年 3 月至今任张家界市华
瑞国有资产经营管理有限公司董事长。由张家界市经济发展投资集团
有限公司提名,与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有
本公司股份,符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资
格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会稽查的情况,不是失信被执行人。
刘雅娟,女,1982 年 2 月出生,汉族,硕士研究生。2004 年 7
月-2015 年 10 月先后任深圳市益田集团股份有限公司营销中心总经
理、总裁助理;2015 年 11 月至今任深圳市益田商业股份有限公司执
行董事、总裁,2018 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公司第
九届董事会董事。刘雅娟女士由深圳市益田集团股份有限公司提名,
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,
符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情
况,不是失信被执行人。
许长龙,男,1962 年 7 月出生,汉族,硕士研究生,注册会计
师。1981 年 7 月-1986 年 10 月,在湖南省常德市行署审计局工作;
1986 年 11 月-1989 年 9 月,任湖南省审计厅科长;1989 年 10 月-1993
年 12 月,任国家审计署长沙特派办科长;1994 年 1 月-1995 年 9 月,
任湖南省审计师事务所部门主任;1995 年 10 月-1999 年 6 月,任湖
南省中山审计师事务所所长;1999 年 6 月-2009 年 9 月,任湖南永信
有限责任会计师事务所董事长;2002 年 8 月-2010 年 12 月,任湖南
省永信司法鉴定所所长;2007 年 8 月-2010 年,任湖南永信工程管理
有限公司董事长;2008 年 7 月-2009 年,任湖南永信资产评估有限公
司总经理;2009 年 10 月-2011 年 1 月,任信永中和会计师事务所有
限责任公司合伙人;2011 年 2 月至今,任利安达会计师事务所(特
殊普通合伙)事业六部总经理、湖南分所执行所长、湖南省利安达司
法鉴定所任所长;2011 年 11 月至今,任中博信工程造价咨询(北京)
有限公司副董事长兼湖南分公司总经理;2014 年至今,任华天酒店
集团有限公司独立董事并担任华天酒店集团有限公司审计委员会主
任、拓维信息股份有限公司独立董事并担任拓维信息股份有限公司审
计委员会主任、中国纸业集团广东华新包装股份有限公司独立董事并
担任华新包装股份有限公司审计委员会主任、中钨高新材料股份有限
公司独立董事;2015 年 11 月至今,任湖南省郑洞国教育基金会理事
长(法人代表)(公益慈善基金);2015 年至今,任湖南省证券协会监
事兼培训委员会委员。许长龙先生与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系,与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联
关系,未持有本公司股份。符合《公司法》等有关法律、法规等规定
要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会稽查的情况,不是失信被执行人。
姚小义,男,1963 年 4 月出生,汉族,金融学博士、英国
(leicester)大学经济系访问学者。1993 年-1995 年任湖南大学(原
湖南财经学院国际金融系)助教;1996 年-1999 年任湖南大学(原湖
南财经学院)助理教授;2000 年-2005 年任湖南大学金融与统计学院
副教授;2006 年至今任湖南大学金融与统计学院教授、院教授与学
术委员会主任,其中 2010 年至今任长沙市“十二五”、和“十三五”
金融总顾问,2013 年至今任湖南省投资理财学会副会长,2013 至今
任宏昌电子材料股份有限公司独立董事,2014 年至今任酒鬼酒股份
有限公司独立董事,2018 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公
司独立董事。姚小义先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系,与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系,未
持有本公司股份。符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任
职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会稽查的情况,不是失信被执行人。
袁凌,男,1962 年 7 月出生,汉族,中共党员,博士。1985 年
7 月-2000 年 5 月,任湖南财经学院经济管理系副主任;2000 年 5 月
-2016 年 12 月,任湖南大学工商管理学院副院长,其中 2012 年 9 月
-2016 年 6 月任湖南爱威科技股份有限公司独立董事;2016 年 12 月
至今,任湖南大学工商管理学院教授,其中 2007 年 7 月至今兼任全
国高校商务管理研究会副会长。袁凌先生与公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系,与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间
无关联关系,未持有本公司股份。符合《公司法》等有关法律、法规
等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会稽查的情况,不是失信被执行人。
鲁明勇,男,1969 年 8 月出生,苗族,硕士研究生。1991 年 7
月-2003 年 6 月,任湘西州商业学校助教、讲师;2003 年 7 月-2016
年 12 月,任吉首大学商学院副教授、教授;2017 年 1 月至今,任吉
首大学旅游与管理工程学院教授、副院长。鲁明勇先生与公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系,与上市公司其他董事、监事和高级
管理人员之间无关联关系,未持有本公司股份。符合《公司法》等有
关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况,不是失信被执行
人。
除上述补充披露内容外,《第九届董事会十三次会议决议公告》
(2018-038)的其他内容不变。补充后的《第九届董事会十三次会议
决议公告》详见本公告附件。对因上述补充给投资者带来的不便,公
司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2018 年 7 月 18 日
附件(更新后):
证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2018-038
张家界旅游集团股份有限公司
第九届董事会十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事
会十三次会议于 2018 年 7 月 12 日在张家界国际大酒店会议室召开。
会议通知以书面方式于 2018 年 7 月 5 日通知相关与会人员。会议应
到董事 10 人,实到董事 9 人,董事王光权先生因公务出差未亲自出
席本次会议,授权董事袁祖荣先生代为出席并行使表决权。监事会 3
名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长赵文胜先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表
决情况如下:
一、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十届董事会非独立
董事候选人的议案》
同意提名:戴名清先生、陈琛先生、赵文胜先生、晏建军先生、
王爱民先生、向绪杰先生、刘雅娟女士为公司第十届董事会非独立董
事候选人(简历见附件)。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,
表决结果如下:
1、提名戴名清先生为第十届董事会非独立董事候选人;
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、提名陈琛先生为第十届董事会非独立董事候选人;
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、提名赵文胜先生为第十届董事会非独立董事候选人;
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、提名向绪杰先生为第十届董事会非独立董事候选人;
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
5、提名王爱民先生为第十届董事会非独立董事候选人;
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
6、提名晏建军先生为第十届董事会非独立董事候选人;
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
7、提名刘雅娟女士为第十届董事会非独立董事候选人。
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案事项尚须获得 2018 年第二次临时股东大会审议通过。
公司感谢即将离任的董事袁祖荣先生、王光权先生在担任公司董
事期间为公司所做的贡献。董事会换届公告、相关独立董事独立意见
具体内容见 2018 年 7 月 13 日巨潮咨询网上公告。
二、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十届董事会独立董
事候选人的议案》
同意提名:许长龙先生、姚小义先生、袁凌先生、鲁明勇先生为
公司第十届董事会独立董事候选人(简历见附件)。经公司股东提名
及公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名许长龙先生、姚小义
先生、袁凌先生、鲁明勇先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
经出席会议的董事对上述候选人逐个表决,表决结果如下:
1、提名许长龙先生为第十届董事会独立董事候选人
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、提名姚小义先生为第十届董事会独立董事候选人
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、提名袁凌先生为第十届董事会独立董事候选人
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
4、提名鲁明勇先生为第十届董事会独立董事候选人
表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案事项尚须获得 2018 年第二次临时度股东大会审议通过。
公司感谢即将离任的独立董事李荻辉女士、田贵君先生、姜亚先
生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献。董事会换届公告、相
关独立董事独立意见具体内容见 2018 年 7 月 13 日巨潮咨询网上公
告。
三、审议通过《关于董事会提议召开 2018 年第二次临时股东大
会的议案》
董事会提议会议于 2018 年 7 月 27 日下午 15:00 点召开,会议地
点张家界国际大酒店二楼会议室,《2018 年第二次临时股东大会通知
的公告》(2018-042)具体内容见 2018 年 7 月 13 日巨潮咨询网上公
告。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2018 年 7 月 12 日
附件:
戴名清,男,1967 年 10 月出生,土家族,湖南慈利人,中共党
员,本科学历。1988 年 9 月-1992 年 7 月,就读于湖南师范大学中文
系汉语言文学专业;1992 年 7 月-1993 年 9 月在大庸市永定区西溪坪
乡政府工作;1993 年 9 月-1994 年 4 月在大庸市永定区西溪坪街道办
事处工作;1994 年 4 月-1995 年 4 月任大庸(张家界)市永定区天门
山乡武装部部长;1995 年 4 月-1996 年 11 月在张家界市永定区官黎
坪街道办事处工作,1995 年 10 月任副主任;1996 年 11 月-2004 年 2
月在张家界市编办工作,1998 年 6 月任主任科员,1999 年 8 月任事
业法人登记办主任,2000 年 7 月任综合科科长;2004 年 2 月-2005
年 4 月任张家界市信访局副局长、党组成员;2005 年 4 月-2006 年 6
月任张家界市委办公室纪检组长;2006 年 6 月-2011 年 6 月任张家界
市永定区委常委、区委政法委书记;2011 年 6 月-2011 年 7 月任张家
界市物价局党组副书记;2011 年 7 月-2015 年 5 月任张家界市物价局
党组副书记、副局长;2015 年 5 月-2018 年 6 月任张家界市公共资源
交易中心党组书记;2018 年 6 月至今任张家界旅游集团股份有限公
司党委副书记。戴名清先生由张家界市经济发展投资集团有限公司提
名,与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有本公司股份,
符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情
况,不是失信被执行人。
陈琛,男,1963 年 10 月出生,土家族,重庆秀山人,中共党员,
本科学历。1978 年 9 月-1981 年 7 月就读于湖南林业学校,1981
年 8 月-1985 年 1 月在保靖县林业局工作;1985 年 1 月-1987 年 10
月在保靖县委办工作,其中 1985 年 9 月-1987 年 7 月在湘西州委党
校党政干部大专班经济管理专业学习;1987 年 10 月-1989 年 8 月任
保靖县比耳乡党委副书记,1988 年 2 月任党委书记;1989 年 8 月-1990
年 11 月任保靖团县委第一副书记;1990 年 11 月-1992 年 10 月任保
靖县计委以工代赈办主任;1992 年 10 月-1996 年 6 月在大庸市计委
以工代赈办工作,1992 年 12 月任副主任,1995 年 4 月任主任;1996
年 6 月-1997 年 10 月任张家界市物资集团总公司总经理助理;1997
年 10 月-2001 年 8 月任张家界市物资集团总公司副总经理、党总支
委员(副处);2001 年 8 月-2003 年 4 月任原张家界市物资集团总公
司总经理、法人代表,期间在江南大学网络学院法律专业学习;2001
年 8 月-2005 年 4 月任张家界市内贸管理办公室副处级干部;2005 年
4 月-2010 年 8 月任张家界市国有资产监督管理委员会助理调研员;
2007 年 10 月-2011 年 6 月兼任张家界市华瑞国有资产经营管理有限
责任公司董事长、总经理;2010 年 8 月-2012 年 10 月任张家界市国
有资产监督管理委员会党委委员、副主任;2012 年 10 月-2015 年 5
月任张家界市国有资产监督管理委员会党委书记、副主任;2015 年 5
月-2018 年 6 月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副
总经理并兼任张家界市城市建设投资有限公司董事长;2018 年 6 月
至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员。陈琛先生由张家界市
经济发展投资集团有限公司提名,与公司控股股东及实际控制人存在
关联关系,未持有本公司股份,符合《公司法》等有关法律、法规等
规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会稽查的情况,不是失信被执行人。
赵文胜,男,1966 年 7 月出生,土家族,湖南永定区人,中共
党员,在职研究生学历,经济管理专业。1988 年 07 月至 1995 年 08
月先后在张家界市永定区沙堤政府、新桥办事组、乡村经济委员会、
乡镇企业局、区委宣传部工作;1995 年 8 月至 2007 年 10 月先后任
张家界市永定区广播电视局永定电视台台长、党支部书记、党组成员、
副局长、局长、张家界市广播试验台台长、张家界市永定区政府办副
主任、党组成员;2007 年 10 月至 2014 年 4 月先后任张家界市永定
区政府党组成员,区政府办党组书记、主任,张家界市永定区委党校
校长、永定区行政学校校长,2014 年 4 月至 2016 年 8 月任张家界市
永定区人民政府副区长;2016 年 8 月至今任张家界市经济发展投资
集团有限公司党委副书记、总经理,其中 2016 年 8 月至 2018 年 6 月
任张家界旅游集团股份有限公司党委副书记,2016 年 12 月至今任张
家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事长。赵文胜先生由张家
界市经济发展投资集团有限公司提名,与公司控股股东及实际控制人
存在关联关系,未持有本公司股份,符合《公司法》等有关法律、法
规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会稽查的情况,不是失信被执行人。
向绪杰,男,1966 年 8 月出生,土家族,湖南张家界市人,中
共党员,在职研究生学历,经济管理专业。1989 年 7 月至 1990 年 6
月在张家界市武陵源区一中任教;1990 年 6 月至 1996 年 8 月任张家
界市武陵源区教育局招生办主任;1996 年 8 月至 1997 年 8 月任张家
界市武陵源区委办副主任;1997 年 8 月至 1998 年 3 月任张家界市武
陵源区政府办副主任;1998 年 3 月至 2001 年 9 月任张家界市武陵源
区委办副主任;2001 年 9 月至 2006 年 3 月任张家界市武陵源区军地
坪街道办事处筹备组组长、工委书记,2002 年 4 月任党委书记;2006
年 3 月至 2007 年 9 月任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡党委书记、
乡人大主席;2007 年 9 月至 2015 年 1 月任张家界市武陵源区人民政
府党组成员、副区长;2015 年 1 月至 2015 年 9 月任张家界市武陵源
区人民政府党组成员、副区长,张家界武陵源风景名胜区和国家森林
公园管理局党委委员、副局长;2015 年 5 月至 2016 年 8 月任张家界
市武陵源区委常委、政法委书记;2016 年 8 月至 2017 年 3 月任张家
界市政协办公室调研员;2017 年 3 月至今,任张家界市武陵源区委
副书记、张家界武陵源风景名胜区和国家森林公园管理局党委副书
记、常务副局长,2017 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公司
第九届董事会董事。向绪杰先生由张家界武陵源风景名胜区和国家森
林公园管理局提名,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,
未持有本公司股份,符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的
任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会稽查的情况,不是失信被执行人。
王爱民,男,1969 年 10 月出生,汉族,中共党员,大学学历,
经济管理专业。1991 年 8 月至 1998 年 3 月在张家界市武陵源区中国
旅行社工作;1998 年 4 月至 2015 年 8 月先后任张家界市武陵源区旅
游局党组成员、副局长、张家界市武陵源区旅游局党组副书记、区旅
工委办公室常务副主任;2015 年 9 月至今任张家界市武陵源旅游产
业发展有限公司党委副书记、董事长、总经理,2016 年 12 月至今任
张家界旅游集团股份有限公司第九届董事会董事。王爱民先生由张家
界市武陵源旅游产业发展有限公司(本公司控股股东经投集团持有其
69.64%股份)提名,与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未
持有本公司股份,符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任
职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会稽查的情况,不是失信被执行人。
晏建军,男,1969 年 7 月出生,汉族,湖南益阳人,中共党员,
本科学历。1991 年 9 月-1996 年 4 月,在大庸市就业管理服务局工作;
1996 年 4 月-2002 年 6 月先后任张家界市劳动人事局公务员登记岗、
副主任科员;2002 年 6 月-2010 年 8 月先后任张家界市劳动和社会保
障局副科长、主任科员、科长;2010 年 9 月-2018 年 3 月先后在张家
界市人力资源和社会保障局劳动关系科、法制科、法治行政审批科工
作,其中 2011 年 3 月任法制科科长;2018 年 3 月至今任张家界市华
瑞国有资产经营管理有限公司董事长。由张家界市经济发展投资集团
有限公司提名,与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有
本公司股份,符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资
格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会稽查的情况,不是失信被执行人。
刘雅娟,女,1982 年 2 月出生,汉族,硕士研究生。2004 年 7
月-2015 年 10 月先后任深圳市益田集团股份有限公司营销中心总经
理、总裁助理;2015 年 11 月至今任深圳市益田商业股份有限公司执
行董事、总裁,2018 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公司第
九届董事会董事。刘雅娟女士由深圳市益田集团股份有限公司提名,
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,
符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情
况,不是失信被执行人。
许长龙,男,1962 年 7 月出生,汉族,硕士研究生,注册会计
师。1981 年 7 月-1986 年 10 月,在湖南省常德市行署审计局工作;
1986 年 11 月-1989 年 9 月,任湖南省审计厅科长;1989 年 10 月-1993
年 12 月,任国家审计署长沙特派办科长;1994 年 1 月-1995 年 9 月,
任湖南省审计师事务所部门主任;1995 年 10 月-1999 年 6 月,任湖
南省中山审计师事务所所长;1999 年 6 月-2009 年 9 月,任湖南永信
有限责任会计师事务所董事长;2002 年 8 月-2010 年 12 月,任湖南
省永信司法鉴定所所长;2007 年 8 月-2010 年,任湖南永信工程管理
有限公司董事长;2008 年 7 月-2009 年,任湖南永信资产评估有限公
司总经理;2009 年 10 月-2011 年 1 月,任信永中和会计师事务所有
限责任公司合伙人;2011 年 2 月至今,任利安达会计师事务所(特
殊普通合伙)事业六部总经理、湖南分所执行所长、湖南省利安达司
法鉴定所任所长;2011 年 11 月至今,任中博信工程造价咨询(北京)
有限公司副董事长兼湖南分公司总经理;2014 年至今,任华天酒店
集团有限公司独立董事并担任华天酒店集团有限公司审计委员会主
任、拓维信息股份有限公司独立董事并担任拓维信息股份有限公司审
计委员会主任、中国纸业集团广东华新包装股份有限公司独立董事并
担任华新包装股份有限公司审计委员会主任、中钨高新材料股份有限
公司独立董事;2015 年 11 月至今,任湖南省郑洞国教育基金会理事
长(法人代表)(公益慈善基金);2015 年至今,任湖南省证券协会监
事兼培训委员会委员。许长龙先生与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系,与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联
关系,未持有本公司股份。符合《公司法》等有关法律、法规等规定
要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会稽查的情况,不是失信被执行人。
姚小义,男,1963 年 4 月出生,汉族,金融学博士、英国
(leicester)大学经济系访问学者。1993 年-1995 年任湖南大学(原
湖南财经学院国际金融系)助教;1996 年-1999 年任湖南大学(原湖
南财经学院)助理教授;2000 年-2005 年任湖南大学金融与统计学院
副教授;2006 年至今任湖南大学金融与统计学院教授、院教授与学
术委员会主任,其中 2010 年至今任长沙市“十二五”、和“十三五”
金融总顾问,2013 年至今任湖南省投资理财学会副会长,2013 至今
任宏昌电子材料股份有限公司独立董事,2014 年至今任酒鬼酒股份
有限公司独立董事,2018 年 5 月至今任张家界旅游集团股份有限公
司独立董事。姚小义先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系,与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系,未
持有本公司股份。符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任
职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会稽查的情况,不是失信被执行人。
袁凌,男,1962 年 7 月出生,汉族,中共党员,博士。1985 年
7 月-2000 年 5 月,任湖南财经学院经济管理系副主任;2000 年 5 月
-2016 年 12 月,任湖南大学工商管理学院副院长,其中 2012 年 9 月
-2016 年 6 月任湖南爱威科技股份有限公司独立董事;2016 年 12 月
至今,任湖南大学工商管理学院教授,其中 2007 年 7 月至今兼任全
国高校商务管理研究会副会长。袁凌先生与公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系,与上市公司其他董事、监事和高级管理人员之间
无关联关系,未持有本公司股份。符合《公司法》等有关法律、法规
等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会稽查的情况,不是失信被执行人。
鲁明勇,男,1969 年 8 月出生,苗族,硕士研究生。1991 年 7
月-2003 年 6 月,任湘西州商业学校助教、讲师;2003 年 7 月-2016
年 12 月,任吉首大学商学院副教授、教授;2017 年 1 月至今,任吉
首大学旅游与管理工程学院教授、副院长。鲁明勇先生与公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系,与上市公司其他董事、监事和高级
管理人员之间无关联关系,未持有本公司股份。符合《公司法》等有
关法律、法规等规定要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况,不是失信被执行
人。