张家界:第十届董事会2019年第一次临时会议决议公告2019-01-10
证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2019-001
张家界旅游集团股份有限公司
第十届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事
会 2019 年第一次临时会议由董事长戴名清先生提议以通讯表决方式
于 2019 年 1 月 9 日召开,会议通知以书面、电子邮件等方式于 2019
年 1 月 3 日发出,本次会议应参与表决董事 11 人,实际表决董事 11
人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所
议事项表决情况如下:
一、审议通过《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤
回申请文件的议案》
同意终止可转债事项并向中国证监会申请撤回可转债的申请文
件,《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的
公告(2019-003)》、相关独立董事独立意见具体内容见 2019 年 1 月
10 日巨潮咨询网上公告(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2019 年 1 月 9 日