证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2019-019
张家界旅游集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019 年 4 月 19 日 14:30 至 16：30
网络投票时间为：2019 年 4 月 18 日—2019 年 4 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 4 月 19 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 18 日 15：
00 至 4 月 19 日 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结
合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长戴名清先生。
1
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6
人，代表有表决权的股份数为 169,855,700 股，占公司有表决权股份
总数的 41.9586％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表
决 权 的 股 份 数 为 169,817,400 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
41.9491％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 38,300 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0095％。
4、参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共 4 人，代表有表
决 权 的 股 份 数 为 26,962,649 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
6.6604％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 2 人，代表股
份 26,924,349 股，占公司有表决权股份总数的 6.6510％。通过网络
投票的中小股东 2 人，代表股份 38,300 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0095％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
2
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通
过了以下决议：
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9935％；反对股份 11,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权股
份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份
11,000 股 , 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9935％；反对股份 11,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权股
份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份
3
11,000 股 , 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
3、审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9935％；反对股份 11,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权股
份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份
11,000 股 , 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9935％；反对股份 11,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权股
份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份
4
11,000 股 , 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9935％；反对股份 11,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权股
份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份
11,000 股 , 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《2018 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9935％；反对股份 11,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权股
份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份
5
11,000 股 , 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9935％；反对股份 11,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权股
份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份
11,000 股 , 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
8、审议通过了《关于核定公司 2019 年度贷款总额的议案》
表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9935％；反对股份 11,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权股
份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份
6
11,000 股 , 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>
部分条款的议案》
表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9935％；反对股份 11,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权股
份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份
11,000 股 , 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
修订后《张家界旅游集团股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯
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10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9935％；反对股份 11,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权股
份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
7
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份
11,000 股 , 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
修订后《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9935％；反对股份 11,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权股
份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份
11,000 股 , 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
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12、审议通过了《关于修订<董事工作细则>部分条款的议案》
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表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9935％；反对股份 11,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权股
份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份
11,000 股 , 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
修 订 后 《 董 事 工 作 细 则 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
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13、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》
表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9935％；反对股份 11,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权股
份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份
11,000 股 , 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
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份总数的 0.0000％。
修订后《独立董事工作细则》全文详见巨潮资讯网
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14、审议通过了《关于修订<关联交易实施办法>部分条款的议案》
表决结果：同意股份 169,844,700 股，占参加本次股东大会股东
所持有效表决权股份总数的 99.9935％；反对股份 11,000 股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权股
份 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,951,649 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份
11,000 股 , 占 参 与 投 票 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0408％；弃权股份 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
修订后《关联交易实施办法》全文详见巨潮资讯网
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三、律师出具的法律意见书
湖南澧滨律师事务所律师朱胜辉、余正午到会见证本次股东大会
并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。
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四、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
2、湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
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