张家界:第十届董事会第三次会议决议公告2019-08-30
证券代码:000430 证券简称:张家界 公告编号:2019-025
张家界旅游集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事
会第三次会议于 2019 年 8 月 28 日在张家界国际大酒店会议室召开。
会议通知以书面方式于 2019 年 8 月 19 日通知相关与会人员。会议应
到董事 11 人,实到董事 9 人,董事向绪杰先生、刘雅娟女士因公务
出差未亲自出席本次会议,分别授权董事王爱民先生、陈琛先生代为
出席并行使表决权。监事会 3 名成员及公司高管人员列席了会议。会
议由董事长戴名清先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。所议事项表决情况如下
一、审议通过《关于审议〈2019 年半年度报告〉的议案》
《2019 年半年度报告全文》(2019-028)及《2019 年半年度报告
摘要》(2019-029)具体内容见 2019 年 8 月 30 日巨潮咨询网上公告。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》(2019-027)、独立董事独立意见、
监事的审核意见,具体内容见 2019 年 8 月 30 日巨潮咨询网上公告。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日