山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
    关于武汉晨鸣出售万兴置业 40%股权事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就武汉晨鸣汉阳纸业股份有限
公司（以下简称“武汉晨鸣”）出售万兴置业 40%股权事项进行了核查，发表以
下独立意见：

    为进一步整合公司资源，集中优势聚焦主业，提质增效，武汉晨鸣拟出售其
持有的万兴置业 40%股权，出售价格以有资质的中介机构评估价格为基础，经
公司董事会审议通过后，在产权交易所公开挂牌转让。

    经审核，本次交易表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易
方式以中介评估机构出具的评估价为依据，通过公开挂牌交易方式实施转让，交
易价格和交易方式公允合法。本次交易有利于公司优化资源配置，促进公司整体
效益提升；符合公司长远发展战略，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小
股东的利益。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于武汉晨鸣出售
万兴置业 40%股权事项的独立意见》之签章页）




    全体独立董事签名：




           潘爱玲                                   王凤荣




           黄 磊                                    梁 阜




                                 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                         二〇一八年六月二十二日