证券代码：000488   200488   证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B      公告编号：2018-080

                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
            第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次临

时会议通知于 2018 年 6 月 16 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2018 年 6 月

22 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会的召开符合

国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，选举胡长青先生

为第八届董事会副董事长（个人简历附后），任期至本届董事会任期届满。

    本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易的议案》

    为保障公司及下属公司生产用能源供应，降低公司能源整体采购成本，将与关联方

江西晨鸣天然气有限公司及其子公司发生日常经营业务往来，预计 2018 年度交易额上

限为人民币 35,000 万元,有效期至 2018 年度股东大会。

    关联董事陈刚先生按照有关规定回避此项议案的表决。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网
站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    本议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于武汉晨鸣出售万兴置业 40%股权的议案》

    为进一步整合公司资源，集中优势聚焦主业，提质增效，公司控股子公司武汉晨鸣

汉阳纸业股份有限公司拟出售其持有的武汉晨鸣万兴置业有限公司（以下简称“万兴置

业”）40%股权，出售价格以具有资质的中介机构评估后的价格为基础，经公司董事会审

议通过后，在产权交易所公开挂牌转让。
    董事会授权公司管理层办理关于万兴置业 40%股权出售的相关事宜。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网
站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
    本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。

                                           山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                                   二〇一八年六月二十二日




    附件：副董事长个人简历

    胡长青先生，52 岁，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 1988 年加入公司，

历任公司技改部长、分厂厂长、副总经理、公司董事等职务，现任晨鸣控股有限公司董

事，山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事、副总经理，分管黄冈晨鸣浆纸项目工作。

    目前胡长青先生持有公司 A 股 1,238 股，同时兼任公司控股股东晨鸣控股有限公司

董事；与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求

的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规

定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理

人员”情形。