山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事

关于黄冈晨鸣申请银行贷款及为其提供担保和资产抵押的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限
公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业”）的独立董事，我们审阅了公司第八届
董事会第三十五次临时会议中《关于黄冈晨鸣申请银行贷款及为其提供担保和资
产抵押的议案》的相关资料，作出独立判断，现发表如下意见：
    为满足公司子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）生物质
发电项目的资金需求，黄冈晨鸣拟与湖北银行黄冈分行签订贷款协议，湖北银行
为黄冈晨鸣提供人民币不超过 2.78 亿元的中长期项目贷款，期限 5 年，公司为
黄冈晨鸣开展上述银行贷款业务提供连带担保责任。同时，黄冈晨鸣将以南区未
用 2280 亩土地、生活区设施等为本次银行贷款业务提供资产抵押。本次抵押是
满足黄冈晨鸣项目贷款的要求，有效的缓解了黄冈晨鸣的资金压力，保障黄冈晨
鸣生物质发电项目的运营，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，还
有助于黄冈晨鸣获得日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市
场竞争力。
    基于黄冈晨鸣经营状况及公司的整体战略考虑，黄冈晨鸣本次申请银行贷款
进行资产抵押以及公司对其进行连带责任担保，不会对公司正常的经营活动产生
影响。董事会对本次公司《关于黄冈晨鸣申请银行贷款提供担保和资产抵押的议
案》审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东
利益的情形。


    独立董事：    潘爱玲       王凤荣        梁阜          黄磊




                                             二○一九年一月二十一日