山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
                 关于变更轮值总经理的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第九届董事会第六次临时会议

中《关于变更轮值总经理的议案》的相关资料，做出独立判断，现发表以下独立意

见：

    公司本次变更轮值总经理的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。李

峰先生符合担任公司总经理的条件，并具备与其行使职权相应的专业知识、教育背

景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发

现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证

监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。




    独立董事：    尹美群        杨彪         孙剑非




                                                 二○一九年十一月六日