山东高速路桥集团股份有限公司
    独立董事公开征集委托投票权报告书

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公

司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

独立董事王乐锦受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2018

年 1 月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关

议案向公司全体股东征集投票权。

    证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容

之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有

任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人王乐锦作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独

立董事的委托，就本公司拟召开的 2018 年第一次临时股东大会的股

权激励相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书（以下简

称“本报告书”）。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律

责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券

欺诈活动。本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在证监会指定

的信息披露媒体公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独

立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。征集人

本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会

                               1
违反相关法律、法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产

生冲突。

      二、公司基本情况及本次征集事项

      1．公司基本情况

      1.1 公司名称：山东高速路桥集团股份有限公司

      1.2 公司股票上市地点：深圳证券交易所

      1.3 股票简称：山东路桥

      1.4 股票代码：000498
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      1.5 法定代表人：周新波

      1.6 董事会秘书：管士广

      1.7 联系地址：山东省济南市经五路 330 号

      1.8 联系电话：0531-87069908,0531-87069965,0531-87069951

      1.9 联系传真：0531-87069902

      1.10 电子邮箱：sdlq000498@163.com

      1.11 邮政编码：250021

      2．本次征集事项

      由征集人针对公司 2018 年第一次临时股东大会中审议的以下议

案向公司全体股东公开征集委托投票权：

      议案（一）《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励

计划（草案）>及其摘要的议案》；

      议案（二）《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励

计划实施考核管理办法>的议案》；
1
公司原董事长（法定代表人）江成先生因工作变动于 2018 年 1 月 5 日辞去公司董事长（法定代表人）职
务，公司现由副董事长周新波先生代行董事长职权。

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    议案（三）《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计

划相关事宜的议案》。

    3．本委托投票权报告书签署日期为 2018 年 1 月 12 日。

    三、本次股东大会基本情况

    详 见 2018 年 1 月 13 日 公 司 公 告 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关

于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

    四、征集人基本情况

    1．本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王乐锦，基本

情况如下：王乐锦，女，1962 年 2 月出生，博士学位，教授，研究

生导师。近五年在山东财经大学工作，现为山东财经大学会计学院教

授、研究生导师，通裕重工股份有限公司独立董事、山东地矿股份有

限公司独立董事、山东联诚精密制造股份有限公司独立董事及本公司

独立董事。

    2．征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷

有关的重大民事诉讼或仲裁。

    3．征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何

协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、

主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害

关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2017 年 12 月 25

日召开的第八届董事会第十四次会议，对《关于<山东高速路桥集团

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股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<

山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办

法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相

关事项的议案》投了赞成票。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制

定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止 2018 年 1 月 22 日交易结束后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    （二）征集起止时间：2018 年 1 月 24 日-2018 年 1 月 26 日（上

午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）。

    （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网

站巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    第一步,征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件

确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托

书（以下简称“授权委托书”）。

    第二步,委托投票股东向征集人委托的公司证券管理部提交本人

签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券

管理部签收授权委托书及其他相关文件：

    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印

件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人

股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股

                                 4
东单位公章；

    （2） 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、

授权委托书原件、股票账户卡；

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经

公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本

人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

    第三步,委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在

征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快

专递的方式并按本报告书指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方

式的，收到时间以公司证券管理部收到时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件

人如下：

    地址：山东省济南市经五路 330 号

    收件人：山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部

    邮政编码：250021

    联系电话：0531-87069908,0531-87069965,0531-87069951

    联系传真：0531-87069902

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电

话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权

委托书”。

    第四步,由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见

证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式

审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

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       （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条

件的授权委托将被确认为有效：

       1．已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指

定地点；

       2．在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

       3．股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且

授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

       4．提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

       （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授

权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判

断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

       （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲

自或委托代理人出席会议。

       （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照

以下办法处理：

       1．股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登

记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集

人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

       2．股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记

并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对

征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失

效；

       3．股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，

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并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征

集人将认定其授权委托无效。

    七、特别提示

    由于征集投票权的特殊性,见证律师仅对股东根据本报告书提交

的授权委托书进行形式审核,并不对授权委托书及相关文件的签字和

盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核,符合本报告书规定

形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此,特提

醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。




                                            征集人：王乐锦

                                            2018 年 1 月 12 日




                             7
    附件：

                              山东高速路桥集团股份有限公司
                           独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本
次征集投票权制作并公告的《山东高速路桥集团股份有限公司独立董事公开征集委
托投票权报告书》《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，
对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内
容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山东高速路桥集团股份有限公司独立
董事王乐锦女士作为本人/本公司的代理人出席山东高速路桥集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票
权。
    本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见如下：
  序号                             议案名称                        同意   反对    弃权

         《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草
   1
         案）>及其摘要的议案》
         《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划实
   2
         施考核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事
   3
         项的议案》
   注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、
反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委
托人对审议事项投弃权票。

    委托人姓名或名称（签章）：
    委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人持股数量：
    委托人股东账号：
    委托人联系方式：
    委托日期：
    本项授权的有效期限：自本授权委托书签署日至山东高速路桥集团股份有限公
司 2018 年第一次临时股东大会结束止。

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