证券代码：000498         证券简称：山东路桥      公告编号：2019-32



        山东高速路桥集团股份有限公司
      第八届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监

事会第十九次会议于 2019 年 4 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于

3 日前向全体监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议

的召集召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

    （一）审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

     根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成。鉴于监事

张春林先生、周智勇先生相继辞职，公司监事会人数未达到《公司章

程》规定，经公司控股股东山东高速集团有限公司（持股 60.66%）

及股东齐鲁交通发展集团有限公司（持股 4.99%）提名，补选高贵成

先生、张引先生为公司第八届监事会监事,任期至第八届监事会任期

届满。本议案逐项审议。

     1.1 关于补选高贵成先生为公司第八届监事会监事的议案




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    经公司控股股东山东高速集团有限公司提名，补选高贵成先生为

公司第八届监事会监事，任期至第八届监事会任期届满。高贵成先生

简历附后。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    1.2 关于补选张引先生为公司第八届监事会监事的议案

    经公司持股 3%以上股东齐鲁交通发展集团有限公司提名，补选

张引先生为公司第八届监事会监事，任期至第八届监事会任期届满。

张引先生简历附后。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    以上议案需提交公司股东大会审议。根据《公司章程》规定，本

次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有

与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也

可以分开使用。

    （二）审议《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》

（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财

会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕

9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14

号）（以下简称“新金融工具准则”），及深交所《关于新金融工具、

收入准则执行时间的通知》等要求，公司拟自 2019 年 1 月 1 日起实

施新金融工具相关会计准则，上述事项涉及会计政策变更。详见 2019

年 4 月 12 日 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
                                  2
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行

的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规

定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，

不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    三、备查文件

    公司第八届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。




                          山东高速路桥集团股份有限公司监事会

                                    2019 年 4 月 11 日




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附件：

                           简       历

    高贵成，男，汉族，1968 年 6 月出生，硕士研究生，曾任山东

高速集团有限公司审计法务部副部长、山东高速光控产业投资基金管

理有限公司监事。现任山东高速集团有限公司审计法务部部长、纪委

委员、职工监事，山东高速篮球俱乐部有限公司董事。

    高贵成先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，

不是失信责任主体或失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定

的不得担任公司监事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

资格。

    张引，男，汉族，1974 年 9 月出生，本科，曾任济南市交通局

运输管理办公室港航管理处副处长，齐鲁交通发展集团有限公司安全

运营部工作人员，山东桂鲁高速公路建设有限公司监事，山东滨莱高

速公路有限公司监事。现任齐鲁交通发展集团有限公司财务管理部副

部长、资产管理中心主任，山东滨莱高速公路有限公司监事会主席，

齐鲁交通投资有限公司监事，山东桂鲁高速公路建设有限公司监事会

主席。

    张引先生任职的齐鲁交通发展集团有限公司为本公司实际控制

人山东省国资委控股的国有企业，除此之外，张引先生与公司控股股
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东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系，未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。




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