证券代码：000498         证券简称： 山东路桥      公告编号：2019-46


       山东高速路桥集团股份有限公司
   第八届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事

会第三十二次会议于 2019 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合

通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于当日以书面和邮件

形式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人，

实际出席 9 人，董事张伟先生、王振江先生、陈杰女士以通讯表决方

式出席会议。会议由董事长周新波先生主持，公司监事、部分高级管

理人员等列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有

关规定。

     二、董事会会议表决情况

     审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

     因董事会成员变动，公司拟调整第八届董事会审计委员会、提名

委员会、薪酬与考核委员会及风险控制委员会成员组成，以下议案需

逐项审议。

     1.关于调整董事会审计委员会委员的议案

     根据《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》，公司第八


                                1
届董事会审计委员会拟调整人员组成如下：召集人张宏女士（独立董

事），委员张保同先生、李丰收先生（独立董事）。本届委员会与董事

会任期一致，决策程序、议事规则等遵照《公司董事会审计委员会议

事规则》执行。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    2.关于调整董事会提名委员会委员的议案

    根据《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》，公司第八

届董事会提名委员会拟调整人员组成如下：召集人黄磊先生(独立董

事)，委员张保同先生、张宏女士(独立董事)。本届委员会与董事会

任期一致，决策程序、议事规则等遵照《公司董事会提名委员会议事

规则》执行。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    3.关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案

    根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，公

司第八届董事会薪酬与考核委员会拟调整人员组成如下：召集人张宏

女士（独立董事），委员张伟先生、黄磊先生（独立董事）。本届委员

会与董事会任期一致，决策程序、议事规则等遵照《公司董事会薪酬

与考核委员会议事规则》执行。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    4.关于调整董事会风险控制委员会委员的议案

    根据《公司章程》《公司董事会风险控制委员会议事规则》，公司

第八届董事会风险控制委员会拟调整人员组成如下：召集人李丰收先

                               2
生（独立董事），委员王爱国先生、黄磊先生（独立董事）。本届委员

会与董事会任期一致，决策程序、议事规则等遵照《公司董事会风险

控制委员会议事规则》执行。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

    三、备查文件

    公司第八届董事会第三十二次会议决议。

    特此公告。




                     山东高速路桥集团股份有限公司董事会

                               2019 年 4 月 23 日




                              3