湖北大晟律师事务所
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关于武汉武商集团股份有限公司二○一七年
第一次临时股东大会的法律意见书
致：武汉武商集团股份有限公司
根据武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托和
湖北大晟律师事务所的指派，本律师就公司2017年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，现根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》（以下简称
“《实施细则》”）、《武汉武商集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书：
为出具本法律意见书，本律师在列席本次股东大会时及此前，对
本次大会涉及的有关事项进行了审查，并核查和验证了出具本法律意
见书所必需的有关文件。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并
依法对本法律意见书承担相应的责任。
经依法对本次大会的召集与召开程序、出席大会人员资格、大会
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的表决程序、表决结果等重要事项的合法性进行核验后，出具法律意
见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2017年6月13日
将召开本次股东大会的《武汉武商集团股份有限公司关于召开二○一
七年第一次临时股东大会的通知》在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。其后，因上述通知中本次股
东大会拟审议事项序号的表述出现错误，公司于2017年6月14日在前述
报纸和网站上公告了《武汉武商集团股份有限公司关于召开二○一七
年第一次临时股东大会的通知更正公告》，予以更正。前述通知及公
告中载明了本次股东大会召开的日期、地点、出席会议对象、表决方
式、提交本次股东大会审议的事项等。上述通知及公告的时间、方式
及内容等均符合法律、法规及公司章程的规定。
本次股东大会于2017年6月28日召开，召开的实际时间、地点、内
容、方式、召集人及主持人与公告内容一致。
经审查，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东、股东代表及其委托代理人共31人，代
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表有表决权股份数395,973,861股，占公司有表决权股份总数的51.47%；
其中，中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份以外的股东，下同)共18人，代表有表决权股份
数3,161,038股，占公司有表决权股份总数的0.41%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及其委托代理人
共23人，代表有表决权股份数390,438,861股，占公司有表决权股份总数
的50.75%；出席现场会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均
持有书面授权委托书。
2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通
过网络投票的股东共8人，代表有表决权股份数5,535,000股，占公司有
表决权股份总数的0.72%。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、
其他高级管理人员及见证律师。
经审查，出席或列席本次股东大会的人员符合法律、行政法规、
规章和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的提案
本次股东大会上审议的提案均为会议通知中所列明原事项，会议
通知发出后至提案审议过程中未出现对提案内容进行变更的情况。本
次股东大会无新增提案。
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经审查，本次股东大会提案符合法律、行政法规、规章和《公司
章程》的规定。
四、关于本次股东大会表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场记名投票及网络投票的方式对3项提案进
行了表决，并按《公司章程》及《实施细则》规定进行了计票和监票，
表决结果如下：
1.00《关于选举公司非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式进行表决，选举陈军、秦琴、陈业高、
熊海云、汪强、王伟为公司第八届董事会非独立董事，具体表决结果
如下：
议案 同意表决票数 同意表决比 议案是
名 称 股东类型
序号 （股） 例（%） 否通过
A 股股东 425,143,728 107.37%
1.01 陈 军 通过
其中：中小投资者 8,490,424 97.64%
A 股股东 425,143,728 107.37%
1.02 秦 琴 通过
其中：中小投资者 8,490,424 97.64%
A 股股东 425,143,728 107.37%
1.03 陈业高 通过
其中：中小投资者 8,490,424 97.64%
A 股股东 346,523,104 87.51%
1.04 熊海云 通过
其中：中小投资者 8,711,344 100.18%
A 股股东 376,419,699 95.06%
1.05 汪 强 通过
其中：中小投资者 8,472,066 97.42%
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A 股股东 376,419,699 95.06%
1.06 王 伟 通过
其中：中小投资者 8,472,066 97.42%
2.00《关于选举公司独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式进行表决，选举喻景忠、田玲、吴可、
岳琴舫为公司第八届董事会独立董事，具体表决结果如下：
议案 同意表决票数 同意表决 议案是否
名 称 股东类型
序号 （股） 比例（%） 通过
A 股股东 361,354,760 91.26%
2.01 喻景忠 通过
其中：中小投资者 8,516,609 97.94%
A 股股东 361,354,759 91.26%
2.02 田 玲 通过
其中：中小投资者 8,516,609 97.94%
A 股股东 361,354,755 91.26%
2.03 吴 可 通过
其中：中小投资者 8,516,608 97.94%
A 股股东 499,040,310 126.03%
2.04 岳琴舫 通过
其中：中小投资者 8,443,466 97.10%
3.00《关于选举公司非职工监事的议案》；
本议案采取累积投票方式进行表决，选举殷柏高、汪梅芳、艾璇
为公司第八届监事会监事，具体表决结果如下：
议案 同意表决票数 同意表决 议案是
名 称 股东类型
序号 （股） 比例（%） 否通过
3.01 殷柏高 A 股股东 405,499,122 102.41% 通过
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其中：中小投资者 8,556,204 98.39%
A 股股东 405,499,122 102.41%
3.02 汪梅芳 通过
其中：中小投资者 8,556,204 98.39%
A 股股东 376,147,479 94.99%
3.03 艾 璇 通过
其中：中小投资者 8,199,846 94.29%
本律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规
定。
五、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和
召集人、本次股东大会的提案、出席会议人员的资格以及表决程序和
表决结果均符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。
本次股东大会决议合法。
本法律意见书正本两份，均具有同等效力。
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（本页为《湖北大晟律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文。 ）
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（盖章）
负责人：
张树勤
经办律师：
张树勤
经办律师：
刘 翔
二〇一七年六月二十八日
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