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公司公告

鄂武商A:第八届一次(临时)董事会决议公告2017-06-29  

						证券代码:000501    证券简称:鄂武商 A     公告编号:2017-028



        武汉武商集团股份有限公司
    第八届一次(临时)董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉武商集团股份有限公司第八届一次(临时)董事会于
2017 年 6 月 23 日以电子邮件方式发出通知,2017 年 6 月 28 日
在公司 2 号会议室召开,会议采取举手投票表决方式,会议应到
董事 11 名,实到董事 9 名,独立董事喻景忠、田玲由于工作原
因未能出席,委托独立董事吴可表决。会议由董事长陈军先生主
持,公司 5 名监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况
    (一)关于选举董事长的议案
    选举陈军董事担任公司董事长,任期三年。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)关于聘任总经理的议案
    聘任秦琴同志任公司总经理,任期三年。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (三)关于聘任副总经理的议案
    聘任吴海芳、汪斌、李东同志任公司副总经理,任期三年。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (四)关于聘任董事会秘书的议案
    聘任李轩同志为公司董事会秘书,任期三年。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (五)关于选举董事会三个委员会组成人员的议案
    公司战略决策委员会、审计委员会、人力资源委员会,由以
下人员组成:
    1、战略决策委员会
    召集人:吴可
    成   员:陈军、陈业高、岳琴舫
    2、审计委员会
    召集人:喻景忠
    成   员:秦琴、田玲
    3、人力资源委员会(其履行提名委员会相关职责)
    召集人:田玲
    成   员:熊海云、喻景忠
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    三、备查文件
    武汉武商集团股份有限公司第八届一次(临时)董事会决议


    特此公告。


                                武汉武商集团股份有限公司

                                        董   事   会

                                     2017 年 6 月 28 日
附:简历
   陈军:男,54岁,研究生,中共党员,历任武商集团保卫部
部长、亚贸广场副总经理、武汉广场董事长。现任武商集团党委
委员、武商广场党委书记兼总经理。不存在不得提名为董事的情
形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒,未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票
激励股份31.33万股,在公司2015年度员工持股计划专项账户下
认购股份26万股。不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等
要求的任职资格。
   秦琴:女,47岁,大学,中共党员,历任世贸广场楼面经理、
高级经理、量贩公司门店店长、武商集团工会主席、集团党委委
员、监事长。现任武商集团党委副书记、纪委书记、工会主席、
监事长。不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存
在关联关系。在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份
6.5万股。不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求
的任职资格。
   吴海芳,女,46岁,大专,中共党员,历任武汉广场招商部
高级文员、主管、货品开发部经理、专柜管理部经理、武商集团
招商部部长、世贸广场副总经理。现任武商集团电商公司总经理。
不存在不得提名为高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒,未与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联
关系。持有本公司限制性股票激励股份26.13万股,在公司2015
年度员工持股计划专项账户下认购股份39万股。不是失信被执行
人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
   汪斌,男,48岁,大专,中共党员,历任武汉商场针棉部业
务员、副经理、货品部主管、世贸广场货品采购经理、武商集团
量贩公司店长、副总经理兼襄阳分公司总经理。现任武商集团黄
石购物中心总经理、党支部书记。不存在不得提名为高管的情形,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,
未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励
股份39万股,在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份
65万股。不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的
任职资格。
   李东,男,56岁,大专,历任武汉商场家电分公司负责人,
武商集团量贩公司副总经理。现任武商集团襄阳购物中心总经
理。不存在不得提名为高管的情形,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关
联关系。持有本公司限制性股票激励股份39万股,在公司2015
年度员工持股计划专项账户下认购股份65万股。不是失信被执行
人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
   李轩:女,47岁,中共党员,大专。历任武商集团证券投资
部、董事会秘书处高级文员、经理、证券事务代表,武商集团董
事会秘书,法律证券部部长。现任武商集团董事会秘书。不存在
不得提名为董事会秘书的情形,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒,未与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联
关系。持有本公司限制性股票激励股份39万股,在公司2015年度
员工持股计划专项账户下认购股份13万股。不是失信被执行人,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。