证券代码：000501     证券简称：鄂武商 A    公告编号：2017-032



          武汉武商集团股份有限公司
          第八届二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉武商集团股份有限公司第八届二次董事会于 2017 年 8
月 14 日以电子邮件方式发出通知，2017 年 8 月 24 日采取通讯
表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况
    （一）武商集团二 0 一七年半年度报告全文及摘要
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。


    （二）关于聘任证券事务代表的议案
    聘任张媛同志为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期
一致。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
武汉武商集团股份有限公司第八届二次董事会决议


特此公告。




                           武汉武商集团股份有限公司
                                   董   事   会
                                2017 年 8 月 24 日
附：简历
   张媛：女，37岁，中共党员，本科。历任武商家电财务部文
员、武商集团财务部文员、主管。现任武商集团法律证券部、董
事会秘书处主管。不存在不得提名为证券事务代表的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员存在关联关系。在公司2015年度员工持股计划专
项账户下认购股份2.6万股。不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他规定等要求的任职资格。通讯方式详见《武汉武商集团股份
有限公司2017年半年度报告全文及摘要》。