证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2018-020
武汉武商集团股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会涉及变更2014年度股东大会决议已通过的
《关于兴建武商梦时代广场的议案》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 28 日（星期四）下
午 14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 6 月 28
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018 年 6 月 27
日下午 15:00 至 2018 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解
放大道 690 号)。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈军
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表人数 214
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 40
通过网络投票出席会议的股东人数 174
出席会议的中小投资者人数 201
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） 480,539,457
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数
449,474,800
（股）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股） 31,064,657
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） 93,380,892
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决
62.49%
权股份总数的比例（%）
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有
58.45%
表决权股份总数的比例（%）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司
4.04%
有表决权股份总数的比例（%）
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决
12.14%
权股份总数的比例（%）
备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北得
伟君尚律师所鲁黎、施汉锋律师对本次股东大会进行现场见证，
并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
如下议案：
1、《武商集团二 0 一七年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,944,840 99.67% 1,107,480 0.23% 487,137 0.10%
2、《武商集团二 0 一七年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,936,640 99.67% 1,098,950 0.23% 503,867 0.10%
3、《武商集团二 0 一七年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,949,540 99.67% 1,086,050 0.23% 503,867 0.10%
4、《武商集团二 0 一七年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,936,640 99.67% 1,098,950 0.23% 503,867 0.10%
5、《武商集团二 0 一七年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,766,090 99.63% 1,354,800 0.28% 418,567 0.09%
其中：中 91,767,425 98.27% 1,194,900 1.28% 418,567 0.45%
小投资者
6、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,964,740 99.67% 1,072,750 0.22% 501,967 0.11%
7、《关于银行授信和贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 477,407,133 99.35% 2,697,257 0.56% 435,067 0.09%
8、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,919,460 99.66% 1,219,780 0.26% 400,217 0.08%
9、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：特别决议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,524,690 99.58% 1,657,950 0.35% 356,817 0.07%
其中：中小 91,366,125 97.84% 1,657,950 1.78% 356,817 0.38%
投资者
10、《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》
审议结果：本议案逐项表决，经特别决议通过
表决情况：
议案 议案 股东类 同意 反对 弃权
序号 名称 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
10.0 本 次 A 股 股 465,36 96.84% 14,839, 3.09% 333,31 0.07
1 发行 东 6,327 813 7 %
债 券 其 中 ： 78,207 83.75% 14,839, 15.89 333,31 0.36
的 种 中 小 投 ,762 813 % 7 %
类 资者
10.0 发 行 A 股 股 465,36 96.84% 1,672,8 0.35% 13,500 2.81
2 规模 东 6,327 00 ,330 %
其 中 ： 78,207 83.75% 1,672,8 1.79% 13,500 14.4
中 小 投 ,762 00 ,330 6%
资者
10.0 债 券 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,545 2.82
3 期限 东 4,527 00 ,530 %
其 中 ： 78,205 83.75% 1,629,4 1.74% 13,545 14.5
中 小 投 ,962 00 ,530 1%
资者
10.0 票 面 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,543 2.82
4 金额 东 6,327 00 ,730 %
和 发 其 中 ： 78,207 83.75% 1,629,4 1.75% 13,543 14.5
行 价 中 小 投 ,762 00 ,730 0%
格 资者
10.0 债 券 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,543 2.82
5 利率 东 6,327 00 ,730 %
其 中 ： 78,207 83.75% 1,629,4 1.75% 13,543 14.5
中 小 投 ,762 00 ,730 0%
资者
10.0 还 本 A 股 股 465,38 96.84% 1,613,2 0.34% 13,545 2.82
6 付息 东 0,727 00 ,530 %
的 期 其 中 ： 78,222 83.77% 1,613,2 1.73 13,545 14.5
限 和 中 小 投 ,162 00 ,530 0%
方式 资者
10.0 转 股 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,545 2.82
7 期限 东 4,527 00 ,530 %
其 中 ： 78,205 83.75% 1,629,4 1.74% 13,545 14.5
中 小 投 ,962 00 ,530 1%
资者
10.0 转 股 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,545 2.82
8 数量 东 4,527 00 ,530 %
确 定 其 中 ： 78,205 83.75% 1,629,4 1.74% 13,545 14.5
方式 中 小 投 ,962 00 ,530 1%
资者
10.0 转 股 A 股 股 465,36 96.84% 1,672,8 0.35% 13,502 2.81
9 价格 东 4,527 00 ,130 %
的 确 其 中 ： 78,205 83.75% 1,672,8 1.79% 13,502 14.4
定 及 中 小 投 ,962 00 ,130 6%
其 调 资者
整
10.1 转 股 A 股 股 465,36 96.84% 1,672,8 0.35% 13,502 2.81
0 价格 东 4,527 00 ,130 %
向 下 其 中 ： 78,205 83.75% 1,672,8 1.79% 13,502 14.4
修 正 中 小 投 ,962 00 ,130 6%
条款 资者
10.1 赎 回 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,545 2.82
1 条款 东 4,527 00 ,530 %
其 中 ： 78,205 83.75% 1,629,4 1.74% 13,545 14.5
中 小 投 ,962 00 ,530 1%
资者
10.1 回 售 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,545 2.82
2 条款 东 4,527 00 ,530 %
其 中 ： 78,205 83.75% 1,629,4 1.74% 13,545 14.5
中 小 投 ,962 00 ,530 1%
资者
10.1 转 股 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,545 2.82
3 后的 东 4,527 00 ,530 %
股 利 其 中 ： 78,205 83.75% 1,629,4 1.74% 13,545 14.5
分配 中 小 投 ,962 00 ,530 1%
资者
10.1 发 行 A 股 股 465,36 96.84% 1,631,2 0.34% 13,543 2.82
4 方式 东 4,527 00 ,730 %
及 发 其 中 ： 78,205 83.75% 1,631,2 1.75% 13,543 14.5
行 对 中 小 投 ,962 00 ,730 0%
象 资者
10.1 向 原 A 股 股 465,36 96.84% 1,627,1 0.34% 13,543 2.82
5 股东 东 8,627 00 ,730 %
配 售 其 中 ： 78,210 83.76% 1,627,1 1.74% 13,543 14.5
的 安 中 小 投 ,062 00 ,730 0%
排 资者
10.1 债 券 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,545 2.82
6 持有 东 4,527 00 ,530 %
人 会 其 中 ： 78,205 83.75% 1,629,4 1.74% 13,545 14.5
议 相 中 小 投 ,962 00 ,530 1%
关 事 资者
项
10.1 本 次 A 股 股 465,36 96.84% 1,629,4 0.34% 13,543 2.82
7 募集 东 6,327 00 ,730 %
资 金 其 中 ： 78,207 83.76% 1,629,4 1.74% 13,543 14.5
用途 中 小 投 ,762 00 ,730 0%
资者
10.1 担 保 A 股 股 465,36 96.84% 1,630,3 0.34% 13,545 2.82
8 事项 东 4,127 00 ,030 %
其 中 ： 78,205 83.75% 1,630,3 1.75% 13,545 14.5
中 小 投 ,562 00 ,030 0%
资者
10.1 募 集 A 股 股 465,36 96.84% 1,630,3 0.34% 13,543 2.82
9 资金 东 5,427 00 ,730 %
存管 其 中 ： 78,206 83.75% 1,630,3 1.75 13,543 14.5
中 小 投 ,862 00 ,730 0%
资者
10.2 本 次 A 股 股 465,37 96.84% 1,624,7 0.34% 13,543 2.82
0 发行 东 1,027 00 ,730 %
可 转 其 中 ： 78,212 83.76% 1,624,7 1.74% 13,543 14.5
换 公 中 小 投 ,462 00 ,730 0%
司 债 资者
券方
案的
有效
期限
11、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：特别决议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 465,365,427 96.84% 14,761,763 3.07% 412,267 0.09%
其中：中 78,206,862 83.75% 14,761,763 15.81% 412,267 0.44%
小投资者
12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：特别决议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,720,190 99.62% 1,287,000 0.27% 532,267 0.11%
其中：中 91,561,625 98.05% 1,287,000 1.38% 532,267 0.57%
小投资者
13、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用
可行性分析报告的议案》
审议结果：特别决议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 465,365,427 96.84% 1,563,400 0.33% 13,610,630 2.83%
其中：中 78,206,862 83.75% 1,563,400 1.67% 13,610,630 14.58%
小投资者
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：特别决议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,563,790 99.59% 1,563,400 0.32% 412,267 0.09%
其中：中 91,405,225 97.89% 1,563,400 1.67% 412,267 0.44%
小投资者
15、《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》
审议结果：特别决议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 465,390,900 96.85% 1,536,727 0.32% 13.611.830 2.83%
其中：中 78,232,335 83.78% 1,536,727 1.64% 13,611,830 14.58%
小投资者
16、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施的议案》
审议结果：特别决议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,563,790 99.58% 1,562,800 0.33% 412,867 0.09%
其中：中 91,405,225 97.89% 1,562,800 1.67% 412,867 0.44%
小投资者
17、《公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债
券摊薄即期回报及填补措施承诺的议案》
审议结果：特别决议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,563,790 99.58% 1,563,400 0.33% 412,267 0.09%
其中：中 91,405,225 97.89% 1,563,400 1.67% 412,267 0.44%
小投资者
18、《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用
账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 465,365,427 96.84% 1,563,400 0.33% 13,610,630 2.83%
其中：中 78,206,862 83.75% 1,563,400 1.67% 13,610,630 14.58
小投资者 %
19、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 465,365,427 96.84% 1,563,400 0.33% 13,610,630 2.83%
其中：中 78,206,862 83.75% 1,563,400 1.67% 13,610,630 14.58%
小投资者
20、《关于武汉梦时代广场投资项目部分调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,945,140 99.67% 1,157,050 0.24% 437,267 0.09%
其中：中 91,786,575 98.29% 1,157,050 1.24% 437,267 0.47%
小投资者
21、《关于修改公司章程的议案》
审议结果：特别决议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,954,140 99.67% 1,149,350 0.24% 435,967 0.09%
其中：中 91,795,575 98.30% 1,149,350 1.23% 435,967 0.47%
小投资者
22、《关于注销全资子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,996,540 99.68% 1,124,450 0.23% 418,467 0.09%
23、《关于增补非独立董事的议案》
审议结果：当选有效，会议选举押志高先生为公司第八届董
事会非独立董事。增补的董事任期与本届董事会任期一致。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,999,840 99.68% 1,121,150 0.23% 418,467 0.09%
其 中 ： 中 91,841,275 98.35% 1,121,150 1.20% 418,467 0.45%
小投资者
独立董事在股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名：鲁黎、施汉锋律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会
议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、武汉武商集团股份有限公司二 O 一七年度股东大会决议。
2、《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉武商集团股份有限公
司 2017 年度股东大会的法律意见书》。 详见当日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）
公告）
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 28 日
