湖北得伟君尚律师事务所
关于武汉武商集团股份有限公司 2017 年度股东大会的
法律意见书
湖北得伟君尚律师事务所
DEWELL & PARTNERS
中国湖北省武汉市唐家墩路 32 号国创大厦 20 楼
1
湖北得伟君尚律师事务所
关于武汉武商集团股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书
得伟君尚律意（2018）第【368】号
致：武汉武商集团股份有限公司
本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2017 年度股东大会，
并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大
会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称
“《实施细则》”）、《武汉武商集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、
表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本
法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相
应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
2018 年 6 月 8 日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《武汉武商集团股份有限
公司关于召开二○一七年度股东大会的通知》。
上述通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、
出席对象、会议登记事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，通知时间符合
法律规定。
2、本次股东大会的召开
2
贵公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场表决和网络投票相结合的
方式召开。现场会议于 2018 年 6 月 28 日下午 14:00 时在武汉国际广场八层会议
室如期召开，会议由公司董事长陈军先生主持。网络投票时间为为 2018 年 6 月
28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018 年 6 月 27 日下午 15:00
至 2018 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。会议召开的时间、地点符合本次股
东大会通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认
为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召
开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员资格
出席本次股东大会的股东、股东代表及其委托代理人共 214 人，代表有表决
权股份数 480,539,457 股，占公司有表决权股份总数的 62.49%；其中，中小投
资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东，下同）共 201 人，代表有表决权股份数 93,380,892 股，占公司
有表决权股份总数的 12.14%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及其委托代理人共 40 人，
代表有表决权股份数 449,474,800 股，占公司有表决权股份总数的 58.45%；出
席现场会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易
系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共
174 人，代表有表决权股份数 31,064,657 股，占公司有表决权股份总数的 4.04%。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管
理人员及见证律师。
经查验出席本次现场股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证
书，本律师认为：出席本次现场股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的
资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的提案
3
本次股东大会上审议的 23 项提案为 2018 年 6 月 8 日公告的会议通知中所列
明原事项，会议通知发出后至提案审议过程中未出现对提案内容进行变更的情况。
本次股东大会无新增提案。
经审查，本次股东大会提案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场记名投票及网络投票的方式对 23 项提案进行了表决，
并按《公司章程》及《实施细则》规定进行了计票和监票，表决结果如下：
1、《武商集团二 0 一七年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,944,840 99.67% 1,107,480 0.23% 487,137 0.10%
2、《武商集团二 0 一七年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,936,640 99.67% 1,098,950 0.23% 503,867 0.10%
3、《武商集团二 0 一七年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
4
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,949,540 99.67% 1,086,050 0.23% 503,867 0.10%
4、《武商集团二 0 一七年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,936,640 99.67% 1,098,950 0.23% 503,867 0.10%
5、《武商集团二 0 一七年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,766, 99.63% 1,354,800 0.28% 418,567 0.09%
090
其中：中小投资者 91,767,4 98.27% 1,194,900 1.28% 418,567 0.45%
25
6、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,964,740 99.67% 1,072,750 0.22% 501,967 0.11%
5
7、《关于银行授信和贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 477,407,133 99.35% 2,697,257 0.56% 435,067 0.09%
8、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,919,460 99.66% 1,219,780 0.26% 400,217 0.08%
9、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：特别决议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,524,690 99.58% 1,657,950 0.35% 356,817 0.07%
其中：中小投 91,366,125 97.84% 1,657,950 1.78% 356,817 0.38%
资者
10、《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》
审议结果：本议案逐项表决，经特别决议通过
表决情况：
议 议案名称 同意 反对 弃权
股东类型
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
6
序
号
10. 本次发行债 A 股股东 465,36 96.84% 14,839,8 3.09% 333,317 0.07%
01 券的种类 6,327 13
其中：中小 78,207 83.75% 14,839,8 15.89% 333,317 0.36%
投资者 ,762 13
10. 发行规模 A 股股东 465,36 96.84% 1,672,80 0.35% 13,500, 2.81%
02 6,327 0 330
其中：中小 78,207 83.75% 1,672,80 1.79% 13,500, 14.46%
投资者 ,762 0 330
10. 债券期限 A 股股东 465,36 96.84% 1,629,40 0.34% 13,545, 2.82%
03 4,527 0 530
其中：中小 78,205 83.75% 1,629,40 1.74% 13,545, 14.51%
投资者 ,962 0 530
10. 票面金额和 A 股股东 465,36 96.84% 1,629,40 0.34% 13,543, 2.82%
04 发行价格 6,327 0 730
其中：中小 78,207 83.75% 1,629,40 1.75% 13,543, 14.50%
投资者 ,762 0 730
10. 债券利率 A 股股东 465,36 96.84% 1,629,40 0.34% 13,543, 2.82%
05 6,327 0 730
其中：中小 78,207 83.75% 1,629,40 1.75% 13,543, 14.50%
投资者 ,762 0 730
10. 还本付息的 A 股股东 465,38 96.84% 1,613,20 0.34% 13,545, 2.82%
06 期限和方式 0,727 0 530
其中：中小 78,222 83.77% 1,613,20 1.73 13,545, 14.50%
投资者 ,162 0 530
10. 转股期限 A 股股东 465,36 96.84% 1,629,40 0.34% 13,545, 2.82%
7
07 4,527 0 530
其中：中小 78,205 83.75% 1,629,40 1.74% 13,545, 14.51%
投资者 ,962 0 530
10. 转股数量确 A 股股东 465,36 96.84% 1,629,40 0.34% 13,545, 2.82%
08 定方式 4,527 0 530
其中：中小 78,205 83.75% 1,629,40 1.74% 13,545, 14.51%
投资者 ,962 0 530
10. 转股价格的 A 股股东 465,36 96.84% 1,672,80 0.35% 13,502, 2.81%
09 确定及其调 4,527 0 130
整 其中：中小 78,205 83.75% 1,672,80 1.79% 13,502, 14.46%
投资者 ,962 0 130
10. 转股价格向 A 股股东 465,36 96.84% 1,672,80 0.35% 13,502, 2.81%
10 下修正条款 4,527 0 130
其中：中小 78,205 83.75% 1,672,80 1.79% 13,502, 14.46%
投资者 ,962 0 130
10. 赎回条款 A 股股东 465,36 96.84% 1,629,40 0.34% 13,545, 2.82%
11 4,527 0 530
其中：中小 78,205 83.75% 1,629,40 1.74% 13,545, 14.51%
投资者 ,962 0 530
10. 回售条款 A 股股东 465,36 96.84% 1,629,40 0.34% 13,545, 2.82%
12 4,527 0 530
其中：中小 78,205 83.75% 1,629,40 1.74% 13,545, 14.51%
投资者 ,962 0 530
10. 转股后的股 A 股股东 465,36 96.84% 1,629,40 0.34% 13,545, 2.82%
13 利分配 4,527 0 530
其中：中小 78,205 83.75% 1,629,40 1.74% 13,545, 14.51%
投资者 ,962 0 530
8
10. 发行方式及 A 股股东 465,36 96.84% 1,631,20 0.34% 13,543, 2.82%
14 发行对象 4,527 0 730
其中：中小 78,205 83.75% 1,631,20 1.75% 13,543, 14.50%
投资者 ,962 0 730
10. 向原股东配 A 股股东 465,36 96.84% 1,627,10 0.34% 13,543, 2.82%
15 售的安排 8,627 0 730
其中：中小 78,210 83.76% 1,627,10 1.74% 13,543, 14.50%
投资者 ,062 0 730
10. 债券持有人 A 股股东 465,36 96.84% 1,629,40 0.34% 13,545, 2.82%
16 会议相关事 4,527 0 530
项 其中：中小 78,205 83.75% 1,629,40 1.74% 13,545, 14.51%
投资者 ,962 0 530
10. 本次募集资 A 股股东 465,36 96.84% 1,629,40 0.34% 13,543, 2.82%
17 金用途 6,327 0 730
其中：中小 78,207 83.76% 1,629,40 1.74% 13,543, 14.50%
投资者 ,762 0 730
10. 担保事项 A 股股东 465,36 96.84% 1,630,30 0.34% 13,545, 2.82%
18 4,127 0 030
其中：中小 78,205 83.75% 1,630,30 1.75% 13,545, 14.50%
投资者 ,562 0 030
10. 募集资金存 A 股股东 465,36 96.84% 1,630,30 0.34% 13,543, 2.82%
19 管 5,427 0 730
其中：中小 78,206 83.75% 1,630,30 1.75 13,543, 14.50%
投资者 ,862 0 730
10. 本次发行可 A 股股东 465,37 96.84% 1,624,70 0.34% 13,543, 2.82%
20 转换公司债 1,027 0 730
券方案的有 其中：中小 78,212 83.76% 1,624,70 1.74% 13,543, 14.50%
9
效期限 投资者 ,462 0 730
11、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：特别决议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 465,365,427 96.84% 14,761,763 3.07% 412,267 0.09%
其中：中 78,206,862 83.75% 14,761,763 15.81% 412,267 0.44%
小投资者
12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：特别决议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,720,190 99.62% 1,287,000 0.27% 532,267 0.11%
其中：中小 91,561,625 98.05% 1,287,000 1.38% 532,267 0.57%
投资者
13、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告
的议案》
审议结果：特别决议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 465,365,427 96.84% 1,563,400 0.33% 13,610,630 2.83%
10
其中：中 78,206,862 83.75% 1,563,400 1.67% 13,610,630 14.58%
小投资者
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券
相关事宜的议案》
审议结果：特别决议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,563,790 99.59% 1,563,400 0.32% 412,267 0.09%
其中：中小 91,405,225 97.89% 1,563,400 1.67% 412,267 0.44%
投资者
15、《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》
审议结果：特别决议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 465,390,900 96.85% 1,536,727 0.32% 13.611.830 2.83%
其中：中 78,232,335 83.78% 1,536,727 1.64% 13,611,830 14.58%
小投资者
16、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
审议结果：特别决议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
11
A 股股东 478,563,790 99.58% 1,562,800 0.33% 412,867 0.09%
其中：中小 91,405,225 97.89% 1,562,800 1.67% 412,867 0.44%
投资者
17、《公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
及填补措施承诺的议案》
审议结果：特别决议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,563,790 99.58% 1,563,400 0.33% 412,267 0.09%
其中：中小 91,405,225 97.89% 1,563,400 1.67% 412,267 0.44%
投资者
18、《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 465,365,427 96.84% 1,563,400 0.33% 13,610,630 2.83%
其中：中 78,206,862 83.75% 1,563,400 1.67% 13,610,630 14.58%
小投资者
19、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
12
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 465,365,427 96.84% 1,563,400 0.33% 13,610,630 2.83%
其中：中 78,206,862 83.75% 1,563,400 1.67% 13,610,630 14.58%
小投资者
20、《关于武汉梦时代广场投资项目部分调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,945,140 99.67% 1,157,050 0.24% 437,267 0.09%
其中：中小 91,786,575 98.29% 1,157,050 1.24% 437,267 0.47%
投资者
21、《关于修改公司章程的议案》
审议结果：特别决议通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,954,140 99.67% 1,149,350 0.24% 435,967 0.09%
其中：中小 91,795,575 98.30% 1,149,350 1.23% 435,967 0.47%
投资者
22、《关于注销全资子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
13
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,996,540 99.68% 1,124,450 0.23% 418,467 0.09%
23、《关于增补非独立董事的议案》
审议结果：当选有效，会议选举押志高先生为公司第八届董事会非独立董事。
增补的董事任期与本届董事会任期一致。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股股东 478,999,840 99.68% 1,121,150 0.23% 418,467 0.09%
其中：中小 91,841,275 98.35% 1,121,150 1.20% 418,467 0.45%
投资者
本次股东大会共计 23 项提案中，第 9-17、21 项提案属于特别决议事项，经
有效表决权股份总数 2/3 以上通过；第 5、9-21、23 项议案属于影响中小投资者
利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
本律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规
定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表
决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。（以下无正文）
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（本页无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司
2017 年度股东大会的法律意见书》之签署页）
湖北得伟君尚律师事务所
（盖章）
负责人： 经办律师：
蔡学恩 鲁 黎
经办律师：
施汉锋
二〇一八年六月二十八日
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