证券代码：000501      证券简称：鄂武商 A      公告编号：2019-020



         武汉武商集团股份有限公司
   第八届十二次（临时）董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    武汉武商集团股份有限公司第八届十二次（临时）董事会于
2019 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出通知，2019 年 7 月 9 日采
取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。


       二、董事会会议审议情况
       （一）武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的
议案
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事陈昌义回避表决，其余 10 名非关联董事参加表决。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会审议本议案时，关联
股东将回避表决。
    《武汉武商集团股份有限公司第一大股东变更同业竞争承
诺 的 公 告 》（ 公 告 编 号 2019-022 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）。


       （二）修改公司章程的议案
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经董事会审议，同意对公司章程经营范围及根据中国证监会
《上市公司章程指引》（2019 年修订）对《公司章程》部分条款
进行修改。《武汉武商集团股份有限公司章程》及《武汉武商集
团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告》（公告
编号 2019-023）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。


    （三）召开二Ｏ一九年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《武汉武商集团股份有限公司关于召开二Ｏ一九年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号 2019-024）详见当日巨潮网公
告（www.cninfo.com.cn）。




    三、备查文件
    1、武汉武商集团股份有限公司第八届十二次（临时）董事
会决议
    2、武汉商联（集团）股份有限公司《关于提请审议我司变
更承诺议案的函》


    特此公告。




                                武汉武商集团股份有限公司
                                        董    事   会
                                      2019 年 7 月 9 日