证券代码：000501             证券简称：鄂武商 A         公告编号：2019-023



             武汉武商集团股份有限公司
       关于修改《公司章程》部分条款的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
 7 月 9 日以通讯表决方式召开第八届十二次（临时）董事会，审
 议通过了《修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司二Ｏ一
 九年第一次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、
 《上市公司章程指引》（2019 年修订）等法律法规以及规范性文
 件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款作
 如下修改：
序号                 修订前                                  修订后
       第十六条 经依法登记，公司的经营范      第十六条 经依法登记，公司的经营范
       围：                                   围：
       百货、五金、交电、家具、其他食品、     百货、五金、交电、家具、其他食品、针
       针纺织品、日用杂品、酒、西药、中成     纺织品、日用杂品、酒、西药、中成药、
       药、保健食品、建筑装饰材料、金银首     保健食品、建筑装饰材料、金银首饰零售
       饰零售兼批发；烟零售；装饰材料加工；   兼批发；烟零售；装饰材料加工；家用电
       家用电器维修、安装、配送；彩扩；干     器维修、安装、配送；彩扩；干洗服务；
       洗服务；花卉销售；蔬菜水果、水产品、   花卉销售；蔬菜水果、水产品、肉禽加工、
 1     肉禽加工、销售；蔬菜、水果、水产品、   销售；蔬菜、水果、水产品、畜牧产品收
       畜牧产品收购；粮油制售；复印、影印、   购；粮油制售；复印、影印、打印；公开
       打印；公开发行的国内版图书报刊零售；   发行的国内版图书报刊零售；音像制品零
       音像制品零售；会展服务；文化娱乐；     售；会展服务；文化娱乐；通讯器材销售
       通讯器材销售及售后服务；物业管理；     及售后服务；物业管理；设计、制作、发
       设计、制作、发布、代理国内各类广告     布、代理国内各类广告业务；公司自有产
       业务；公司自有产权闲置房的出租和销     权闲置房的出租和销售（以上经营范围中
       售（以上经营范围中涉及专项审批的项     涉及专项审批的项目限持有许可证的分
       目限持有许可证的分支机构经营）；场     支机构经营）；场地出租；互联网信息服
    地出租；互联网信息服务；停车场管理；     务；停车场管理；在线数据处理与交易处
    在线数据处理与交易处理业务；（仅限       理业务；（仅限经营类电子商务，不含互
    经营类电子商务，不含互联网金融）；       联网金融）；公共设施、空调、水电、机
    公共设施、空调、水电、机电设备、通       电设备、通讯设备、电气设备、消防专用
    讯设备、电气设备、消防专用设备及相       设备及相关设备的安装、维修、保养；管
    关设备的安装、维修、保养；管道安装       道安装及维修；房屋维修、养护；建筑装
    及维修；房屋维修、养护；建筑装饰工       饰工程施工及设计；会议、礼仪策划和咨
    程施工及设计；会议、礼仪策划和咨询；     询；保洁服务；餐饮服务（仅限分支机构
    保洁服务；餐饮服务（仅限分支机构经       经营）；医疗器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类批发兼零
    营）。（依法须经审批的项目，经相关       售（仅限分支机构经营）；农产品的销售。
    部门审批后方可开展经营活动）             （依法须经审批的项目，经相关部门审批
                                             后方可开展经营活动）
    第二十九条 公司在下列情况下，可以        第二十九条 公司在下列情况下，可以依
    依照法律、行政法规、部门规章和本章       照法律、行政法规、部门规章和本章程的
    程的规定，收购本公司的股份：             规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；                 （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公司合       （二）与持有本公司股票的其他公司合
    并；                                     并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；           （三）将股份用于员工持股计划或者股权
    （四）股东因对股东大会作出的公司合       激励；
2   并、分立决议持异议，要求公司收购其       （四）股东因对股东大会作出的公司合
    股份的。                                 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司       份的。
    股份的活动。                             （五）将股份用于转换公司发行的可转换
                                             为股票的公司债券；
                                             （六）公司为维护公司价值及股东权益所
                                             必需。
                                             除上述情形外，公司不得收购本公司股
                                             份。
    第三十条 公司收购本公司股份，可以        第三十条 公司收购本公司股份，可以通
    选择下列方式之一进行：                   过公开的集中交易方式，或者法律法规和
    （一）证券交易所集中竞价交易方式；       中国证监会认可的其他方式进行。
3   （二）要约方式；                         公司因本章程第二十九条第（三）项、第
    （三）中国证监会认可的其他方式。         （五）项、第（六）项规定的情形收购本
                                             公司股份的，应当通过公开的集中交易方
                                             式进行。
    第三十一条 公司因本章程第二十九条        第三十一条 公司因本章程第二十九条第
    第（一）项至第（三）项的原因收购本       （一）项、第（二）项规定的情形收购本
    公司股份的，应当经股东大会决议。公       公司股份的，应当经股东大会决议；公司
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    司依照第二十九条规定收购本公司股份       因本章程第二十九条第（三）项、第（五）
    后，属于第（一）项情形的，应当自收       项、第（六）项规定的情形收购本公司股
    购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、   份，可以依照本章程的规定或者股东大会
    第（四）项情形的，应当在 6 个月内转    的授权，经三分之二以上董事出席的董事
    让或者注销。                           会会议决议。
    公司依照第二十九条第（三）项规定收     公司依照第二十九条规定收购本公司股
    购的本公司股份，将不超过本公司已发     份后，属于第（一）项情形的，应当自收
    行股份总额的 5%；用于收购的资金应当    购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
    从公司的税后利润中支出；所收购的股     第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
    份应当 1 年内转让职工。                或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
                                           第（六）项情形的，公司合计持有的本公
                                           司股份数不得超过本公司已发行股份总
                                           额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
    第五十条 本公司召开股东大会的地点      第五十条 本公司召开股东大会的地点
    为公司住所地。                         为公司住所地。
    股东大会将设置会场，以现场会议形式     股东大会将设置会场，以现场会议形式召
5   召开。公司必要时还将提供网络或其他     开。公司还将提供网络投票的方式为股东
    方式为股东参加股东大会提供便利。股     参加股东大会提供便利。股东通过上述方
    东通过上述方式参加股东大会的，视为     式参加股东大会的，视为出席。
    出席。
    第一百零二条 董事由股东大会选举或      第一百零二条 董事由股东大会选举或
    更换，任期三年。董事任期届满，可连     更换，并可在任期届满前由股东大会解除
6   选连任。董事在任期届满以前，股东大     其职务。董事任期三年。任期届满可连选
    会不能无故解除其职务。                 连任。

    第一百一十三条 董事会行使下列职        第一百一十三条 董事会行使下列职权：
    权：                                   （一）召集股东大会，并向股东大会报告
    （一）召集股东大会，并向股东大会报     工作；
    告工作；                               （二）执行股东大会的决议；
    （二）执行股东大会的决议；             （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；   （四）制订公司的年度财务预算方案、决
    （四）制订公司的年度财务预算方案、     算方案；
    决算方案；                             （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补     损方案；
    亏损方案；                             （六）制订公司增加或者减少注册资本、
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    （六）制订公司增加或者减少注册资本、   发行债券或其他证券及上市方案；
    发行债券或其他证券及上市方案；         （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司     票或者合并、分立、解散及变更公司形式
    股票或者合并、分立、解散及变更公司     的方案；
    形式的方案；                           （八）在股东大会授权范围内，决定公司
    （八）在股东大会授权范围内，决定公     对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
    司对外投资、收购出售资产、资产抵押、   外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
    对外担保事项、委托理财、关联交易等     （九）决定公司内部管理机构的设置；
    事项；                                 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会
    （九）决定公司内部管理机构的设置；     秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
    （十）聘任或者解聘公司总经理、董事   公司副总经理、财务负责人等高级管理人
    会秘书；根据总经理的提名，聘任或者   员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    解聘公司副总经理、财务负责人等高级   （十一）制订公司的基本管理制度；
    管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事   （十二）制订本章程的修改方案；
    项；                                 （十三）管理公司信息披露事项；
    （十一）制订公司的基本管理制度；     （十四）向股东大会提请聘请或更换为公
    （十二）制订本章程的修改方案；       司审计的会计师事务所；
    （十三）管理公司信息披露事项；       （十五）听取公司总经理的工作汇报并检
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为   查总经理的工作；
    公司审计的会计师事务所；             （十六）法律、行政法规、部门规章或本
    （十五）听取公司总经理的工作汇报并   章程授予的其他职权。
    检查总经理的工作；                   公司董事会设立审计委员会、并根据需要
    （十六）法律、行政法规、部门规章或   设立战略决策委员会、人力资源委员会等
    本章程授予的其他职权。               相关专门委员会。专门委员会对董事会负
    凡超过股东大会授权范围的事项，应当   责，依照本章程和董事会授权履行职责，
    提交股东大会审议。                   提案应当提交董事会审议决定。专门委员
                                         会成员全部由董事组成，其中审计委员
                                         会、人力资源委员会中独立董事占多数并
                                         担任召集人，审计委员会的召集人为会计
                                         专业人士。董事会负责制定专门委员会工
                                         作规程，规范专门委员会的运作。
                                         凡超过股东大会授权范围的事项，应当提
                                         交股东大会审议。
    第一百三十二条 在公司控股股东、实 第一百三十二条 在公司控股股东单位
8   际控制人单位担任除董事以外其他职务 担任除董事、监事以外其他行政职务的人
    的人员，不得担任公司的高级管理人员。 员，不得担任公司的高级管理人员。

    除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
    特此公告。




                                          武汉武商集团股份有限公司
                                                   董    事   会
                                               2019 年 7 月 9 日