证券代码：000501       证券简称：鄂武商 A       公告编号：2019-028



            武汉武商集团股份有限公司
          第八届十三次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     武汉武商集团股份有限公司第八届十三次董事会于 2019 年
8 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2019 年 8 月 29 日采取通讯
表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况
     （一）关于会计政策变更的议案
     董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行
的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策
客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，
不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议
案发表了审核意见，《武汉武商集团股份有限公司关于会计政策
变 更 的 公 告 》（ 公 告 编 号 2019-030 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）。
    （二）武商集团二Ｏ一九年半年度报告全文及摘要
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《武汉武商集团股份有限公司二Ｏ一九年半年度报告全文》
及《武汉武商集团股份有限公司二Ｏ一九年半年度报告摘要》 公
告编号 2019-031）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    武汉武商集团股份有限公司第八届十三次董事会决议



    特此公告。



                                武汉武商集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                      2019 年 8 月 29 日