证券简称：绿景控股     证券代码：000502      公告编号：2018-014

                     绿景控股股份有限公司
           第十届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况
    1、本公司董事会于 2018 年 1 月 12 日以电话方式发出了关于召开公
司第十届董事会第三十四次会议的通知。
    2、本次董事会的召开时间为：2018 年 1 月 18 日，召开方式为：通
讯方式。
    3、本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，有效表决票 8 票。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议通过了如下议案：
    一、关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
    经审议，董事会同意选举刘远鹏先生为公司第十届董事会薪酬与考
核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满
时止。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    二、关于选举公司第十届董事会审计委员会委员及召集人的议案；
    经审议，董事会同意选举刘远鹏先生为公司第十届董事会审计委员
会委员及召集人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届
满时止。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。


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    三、关于提名董事候选人的议案；
    经审议，董事会同意提名文小兵先生为公司第十届董事会董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于提名董事候选人
的公告》。
    四、关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案。
    经审议，董事会同意于 2018 年 2 月 8 日，以现场及网络投票相结合
的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议以下议案：
    １、关于选举文小兵先生为公司董事的议案。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于召开公司
2018 年第二次临时股东大会的通知公告》。
    特此公告。




                                             绿景控股股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二○一八年一月十八日




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