证券简称：绿景控股     证券代码：000502    公告编号：2017—028

                绿景控股股份有限公司
        第十届董事会第三十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     1.本公司董事会于 2018 年 3 月 4 日以电话方式发出了关于召开
公司第十届董事会第三十七次会议的通知。
     2.本次会议的召开时间为：2018 年 3 月 9 日，召开方式为：通
讯方式。
     3.本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，有效表决票 9 票。
     4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
     本次会议经审议通过了如下议案：
    （一）关于与天安人寿保险股份有限公司等签署《关于解除<附
条件生效的非公开发行股份认购协议>及其补充协议有关事宜的协议》
的议案；
    鉴于公司非公开发行股票事项已终止，同意公司与天安人寿保险
股份有限公司、民生通惠资产管理有限公司签署《关于解除<附条件
生效的非公开发行股份认购协议>及其补充协议有关事宜的协议》。
    本议案涉及关联交易事项，全体董事与本次关联交易事项均无关
联关系，无董事需要回避表决。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案。
    经审议，董事会同意于 2018 年 3 月 28 日，以现场及网络投票相
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结合的方式召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议以下议案：
    1、关于与天安人寿保险股份有限公司等签署《关于解除<附条件
生效的非公开发行股份认购协议>及其补充协议有关事宜的协议》的
议案。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的“绿景控股股份有限公司《关
于解除<附条件生效的非公开发行股份认购协议>及其补充协议有关
事宜的协议》之关联交易的公告”。
     特此公告。




                                          绿景控股股份有限公司
                                               董 事 会
                                           二〇一八年三月九日