海南新能源股份有限公司五届十次董事会决议公告暨关于召开第十次股东年会的通知　

    海南新能源股份有限公司五届十次董事会于2001年2月9日闭幕。应到董事10人，实到董事5人，有效表决票7票，监事会成员及有关人员列席会议。会议审议并通过了如下决议：
    一、关于2000年董事会工作报告；审议2000年总经理工作报告及2001年经营计划；
    二、公司2000年财务决算报告；
    三、公司2000年年度利润分配方案及2001年度分配预案；经海南从信会计师事务所审计并出具了无保留意见的报告确认，2000年度实现净利润3，622．37万元人民币，全部用于弥补以往年度亏损，董事会决定2000年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。2001年度也不进行利润分配。并报请股东大会审议。
    四、公司2000年年度报告及摘要；
    五、关于申请撤销公司股票特别处理的决议：由于2000年度本公司规范地完成了资产重组，资产质量得到较大改善，财务状况有明显好转。海南从信会计师事务所对本公司全部资产进行了审计并对公司2000年年度报告出具了无保留意见的审计报告。董事会决定按深圳证券交易所上市规则9．2．4条之规定，向深圳证券交易所申请撤销本公司股票交易特别处理，并授权有关人员加紧办理有关事宜。
    六、关于成立昌江农业公司的决议：根据公司经营班子申请，拟以昌江农业园为基础投资组建新能源农业开发有限公司，公司注册资本1000万元，其中我公司拥有90％的股权。
    七、关于将本公司在海润旅业公司享有的债权转为股权的决议：为使控股子公司海润旅业减轻包袱、轻装前进，董事会决定将本公司在海润旅业公司享有的债权1730万元转为股权。
    八、关于董事长及部分董事辞职的决议：根据董事长吴克龄先生的请求，因其另有任用，根据《公司法》和国家的有关规定，已不宜再担任董事长职务，董事会同意接受吴克龄先生辞去董事长职务的请求，继续留任董事职务；因部分股东股权变更的原因，同意接受唐建久先生、田军先生、张庶平先生、魏玉成先生、马震平先生辞去董事的职务，并委托公司的常年审计机构对董事长作离任审计。
    九、同意原董事会秘书李铮女士辞去董事会秘书的请求，决定聘任徐德智先生为董事会秘书；
    十、关于推荐董事候选人的决议：根据股东的提议，董事会推荐王涛先生、温家宏先生、夏卫平先生、冯治宇先生、刘益谦先生为董事候选人，并提交股东大会审议。
    十一、关于改聘股权事务代表的决议：因工作需要，决定聘任张娜女士为股权事务授权代表，同时免去原股权事务授权代表的职务。
    十二、关于召开第十次股东年会的决议：
    （一）召开时间：2001年3月15日上午9：30
    （二）会议地点：海口市文明东路海润酒店三楼会议室
    （三）会议内容：审议如下议案：
    1、审议2000年董事会工作报告；
    2、审议2000年监事会工作报告；
    3、审议2000年财务决算报告；
    4、审议2000年年度利润分配方案：不进行利润分配，也不使用公积金转增股本；
    5、审议成昌江农业公司的议案；
    6、关于选举董事的议案；
    （四）出席对象
    1、本公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2001年3月2日收市在深圳证券交易所登记结算公司在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。
    （五）报到手续凡出席会议的股东请持本人身份证、帐户代码卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人帐户代码卡和授权委托书）于2001年3月15日上午8：30到海润酒店三楼会议室办理出席会议手续。
    （六）其他事项
    1、会期半天，出席会议代表食宿、交通费自理。
    2、联系人：徐先生 张小姐
    联系电话：（0898）6713130
    传真：（0898）6713216
    附件一：有关人员简历
    （一）王涛简历
    王涛，男，50岁，毕业于宁夏大学数学系。高级工程师，曾就职于宁夏科委，深圳南山区政府信息中心，从事计算机软件开发；曾任深圳市环保局信息中心主任；现任海南润达实业有限公司副总经理。
    （二）温家宏简历
    温家宏，男，41岁。毕业于天津大学冶金分校，曾就职于天津水利局；深圳京山工贸实业公司，任总经理；深圳汉氏环境技术有限公司，任董事长。
    （三）夏卫平简历
    夏卫平，男，42岁。研究生毕业获博士学位。曾任美国微分析实验室技术总管，现任美国汉氏技术有限公司副总裁。
    （四）冯治宇简历
    冯治宇，男，38岁。大学毕业，曾任航天部某研究所高级工程师，现任海南润达实业有限公司投资管理部经理。
    （五）刘益谦简历
    刘益谦，男，38岁。研究生毕业，现任上海新理益投资管理有限公司董事长；上海武汉香烟伴侣生物工程有限公司董事长。
    （六）徐德智简历
    徐德智，男，34岁。毕业于上海机械学院系统工程系。历年就职于成都内燃机总厂，四川禾嘉股份有限公司。
    （七）张娜简历
    张娜，女，27岁。1995年毕业于湖南财经学院，大专学历。曾就职于海南润达实业有限公司，任总经理秘书。1998年就职于海南新能源股份有限公司，历任投资管理部，人事部经理助理，副经理。
    附件二：委托书
    兹全权委托       先生（女士）代表本人出席海南新能源股份有限公司于2001年3月15日召开的第十届股东大会，并行使会议议案的表决权。
    委托人：           被委托人：
    委托人证券帐户：   委托人持股数：
    托人日期：
    （注：本表复印有效）

                                                                海南新能源股份有限公司董事会
                                                                     二00一年二月十三日