证券简称：绿景控股     证券代码：000502    公告编号：2018—008

                  绿景控股股份有限公司
        第十届董事会第四十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1.本公司董事会于 2019 年 3 月 16 日以电话方式发出了关于召
开公司第十届董事会第四十六次会议的通知。
     2.本次会议的召开时间为：2019 年 3 月 26 日，召开方式为：
通讯方式。
     3.本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，有效表决票 9 票。
     4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议通过了如下议案：
    （一）关于《二〇一八年度总经理工作报告》的议案；
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    （二）关于《二〇一八年度董事会工作报告》的议案；
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    （三）关于《二〇一八年度财务决算报告》的议案；
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    （四）关于《二〇一八年年度报告》及摘要的议案；
    经审议，董事会通过了公司《二〇一八年年度报告》及摘要的议
案，同意向有关部门报送，同意在指定网站刊登报告全文，在指定报
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刊刊登摘要。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    （五）关于《二〇一八年度利润分配预案》的议案；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意
见的《审计报告》确认，2018 年度本公司实现归属于母公司所有者
净 利 润 77,441,510.24 元 （ 合 并 会 计 报 表 数 据 ）， 未 分 配 利 润
-10,739,214.28 元（母公司会计报表数据）。因此，公司拟本年度不
进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    （六）关于公司《2018 年度内部控制评价报告》的议案；
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    （七）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案；
    经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，2019 年度审计费用为 60
万元（不含差旅费）。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    该议案需提交股东大会审议。
    有关内容详见公司 2019 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊
登的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。
    （八）关于公司高级管理人员薪酬的议案；
    同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    关联董事王斌先生回避表决。
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    （九）关于会计政策变更的议案；
    本次会计政策变更是根据财政部于 2018 年 6 月发布的《关于
修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕
15 号）有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际
情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    有关内容详见公司 2019 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊
登的《绿景控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    （十）关于召开公司 2018 年度股东大会的议案。
    公司拟于 2019 年 4 月 25 日，以现场及网络投票相结合的方式召
开公司 2018 年度股东大会，审议以下议案：
    （1）《二〇一八年度董事会工作报告》；
    （2）《二〇一八年度监事会工作报告》；
    （3）《二〇一八年度财务决算报告》；
    （4）《二〇一八年年度报告》及摘要；
    （5）《二〇一八年度利润分配预案》；
    （6）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案；
    除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司独立董事《2018
年度述职报告》。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知公告》。
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    特此公告。




                                        绿景控股股份有限公司
                                              董 事 会
                                    二〇一九年三月二十六日