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公司公告

绿景控股:独立董事2018年度述职报告2019-03-28  

						              绿景控股股份有限公司独立董事
                       2018 年度述职报告
    作为绿景控股股份有限公司(以下简称:绿景控股、公司)第十
届董事会独立董事,根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社
会公众股东权益保护的若干规定》等法律、法规及公司《章程》、《独
立董事制度》的有关规定,本人诚信、勤勉、独立、尽责地行使法规
所赋予的权利,及时了解公司的经营管理信息,全面关注公司的发展
状况,积极出席公司 2018 年度召开的相关会议,对涉及公司重大决
策事项发表了独立意见、对董事会审议事项进行了审核,忠实履行了
独立董事的职责,维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2018 年度独立董事的工作情况汇报如下:
    2018年度,公司董事会共召开了13次会议,本人应参加董事会13
次,亲自出席12次,委托出席一次。本着勤勉务实和诚信负责的原则,
经过客观谨慎的思考,本人认真审议了所有议案,并均投了赞成票,
没有投反对票和弃权票。
    2018 年度,本人列席了公司 2017 年度股东大会。
    二、日常工作情况
    2018年,本人亲自参加的任期内董事会会议中,对需经董事会讨
论和决策的重大事项,做到预先审议、认真审核,并严格按照《绿景
控股股份有限公司独立董事制度》等相关规定,勤勉尽责、忠实履行
职务,从专业角度对公司所议事项发表意见和提出建议。
    同时,本人积极参与董事会专门委员会工作,就2018年年度报告
的编制与披露与公司高管及注册会计师进行了沟通,充分利用专业所
长为公司经营、发展战略和重大投资决策献谋献策,发挥智囊作用。
    2018度,本人对北京市明安医院管理有限公司增资、提名董事候
选人、签署《关于解除<附条件生效的非公开发行股份认购协议>及其
补充协议有关事宜的协议》、公司关联方资金占用和对外担保情况、
2017年度利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、续聘公司2018
年度审计机构、公司高级管理人员薪酬、北京天地林泽投资管理有限
公司计提资产减值准备、公司重大资产重组涉及相关事项、聘任公司
总经理并决定其薪酬及聘任公司财务总监等重要事项均发表了独立
意见,忠实履行了独立董事的职责,维护了公司及全体股东尤其是中
小股东的利益。
    三、董事会专门委员会的履职情况
    作为公司第十届董事会专门委员会委员,2018年度认真、有序的
开展了专业委员会各项工作。
    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    作为公司独立董事在 2018 年内能勤勉尽责,忠实履行独立董事
职务,详实听取相关人员汇报,对公司进行了现场考查,对公司生产
经营、财务管理、对外担保、内控制度建设、股东大会、董事会决议
执行、关联交易等情况进行了核查与监督,及时了解公司的日常经营
状态和可能产生的经营风险,主动调查、获取做出决策所需要的情况
和资料,并对公司信息披露情况等做出了客观、公正的判断,同时通
过学习相关法律法规和规章制度,利用自身专业知识对公司非公开发
行等重大事项进行认真审议,提出专业意见,积极有效地履行了独立
董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。
     五、其他工作情况
     2018 年,本人无单独提议召开董事会会议的情况;无提议聘用
或解聘会计师事务所的情况;无独立聘请外部审计机构和咨询机构等
情况;未对非董事会议案等其他有关公司事项提出异议。
    今后,我还将继续积极学习相关法律法规和规章制度,参加培训,
及时掌握相关政策、法规。继续勤勉、忠实的履行独立董事职务,切
实维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权益。
    特此报告。
独立董事:
             张在强


 二〇一九年三月二十六日
              绿景控股股份有限公司独立董事
                       2018 年度述职报告
    作为绿景控股股份有限公司(以下简称:绿景控股、公司)第十
届董事会独立董事,根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社
会公众股东权益保护的若干规定》等法律、法规及公司《章程》、《独
立董事制度》的有关规定,本人诚信、勤勉、独立、尽责地行使法规
所赋予的权利,及时了解公司的经营管理信息,全面关注公司的发展
状况,积极出席公司 2018 年度召开的相关会议,对涉及公司重大决
策事项发表了独立意见、对董事会审议事项进行了审核,忠实履行了
独立董事的职责,维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2018 年度独立董事的工作情况汇报如下:
    2018年度,公司董事会共召开了13次会议,本人应参加董事会13
次,亲自出席13次。本着勤勉务实和诚信负责的原则,经过客观谨慎
的思考,本人认真审议了所有议案,并均投了赞成票,没有投反对票
和弃权票。
    2018 年度,本人列席了公司 2017 年度股东大会及 2018 年第三、
第四次临时股东大会。
    二、日常工作情况
    2018年,本人亲自参加的任期内董事会会议中,对需经董事会讨
论和决策的重大事项,做到预先审议、认真审核,并严格按照《绿景
控股股份有限公司独立董事制度》等相关规定,勤勉尽责、忠实履行
职务,从专业角度对公司所议事项发表意见和提出建议。
    同时,本人积极参与董事会专门委员会工作,就2018年年度报告
的编制与披露与公司高管及注册会计师进行了沟通,充分利用专业所
长为公司经营、发展战略和重大投资决策献谋献策,发挥智囊作用。
    2018度,本人对北京市明安医院管理有限公司增资、提名董事候
选人、签署《关于解除<附条件生效的非公开发行股份认购协议>及其
补充协议有关事宜的协议》、公司关联方资金占用和对外担保情况、
2017年度利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、续聘公司2018
年度审计机构、公司高级管理人员薪酬、北京天地林泽投资管理有限
公司计提资产减值准备、公司重大资产重组涉及相关事项、聘任公司
总经理并决定其薪酬及聘任公司财务总监等重要事项均发表了独立
意见,忠实履行了独立董事的职责,维护了公司及全体股东尤其是中
小股东的利益。
    三、董事会专门委员会的履职情况
    作为公司第十届董事会专门委员会委员,2018年度认真、有序的
开展了专业委员会各项工作。
    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    作为公司独立董事在 2018 年内能勤勉尽责,忠实履行独立董事
职务,详实听取相关人员汇报,对公司进行了现场考查,对公司生产
经营、财务管理、对外担保、内控制度建设、股东大会、董事会决议
执行、关联交易等情况进行了核查与监督,及时了解公司的日常经营
状态和可能产生的经营风险,主动调查、获取做出决策所需要的情况
和资料,并对公司信息披露情况等做出了客观、公正的判断,同时通
过学习相关法律法规和规章制度,利用自身专业知识对公司非公开发
行等重大事项进行认真审议,提出专业意见,积极有效地履行了独立
董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。
     五、其他工作情况
     2018 年,本人无单独提议召开董事会会议的情况;无提议聘用
或解聘会计师事务所的情况;无独立聘请外部审计机构和咨询机构等
情况;未对非董事会议案等其他有关公司事项提出异议。
    今后,我还将继续积极学习相关法律法规和规章制度,参加培训,
及时掌握相关政策、法规。继续勤勉、忠实的履行独立董事职务,切
实维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权益。
    特此报告。
 独立董事:
              李文婷


二〇一九年三月二十六日
              绿景控股股份有限公司独立董事
                       2018 年度述职报告
    作为绿景控股股份有限公司(以下简称:绿景控股、公司)第十
届董事会独立董事,根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社
会公众股东权益保护的若干规定》等法律、法规及公司《章程》、《独
立董事制度》的有关规定,本人诚信、勤勉、独立、尽责地行使法规
所赋予的权利,及时了解公司的经营管理信息,全面关注公司的发展
状况,积极出席公司 2018 年度召开的相关会议,对涉及公司重大决
策事项发表了独立意见、对董事会审议事项进行了审核,忠实履行了
独立董事的职责,维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2018 年度独立董事的工作情况汇报如下:
    2018年度,公司董事会共召开了13次会议,本人应参加董事会12
次,亲自出席12次。本着勤勉务实和诚信负责的原则,经过客观谨慎
的思考,本人认真审议了所有议案,并均投了赞成票,没有投反对票
和弃权票。
    2018 年度,本人列席了公司 2017 年度股东大会及 2018 年第二、
第三次临时股东大会。
    二、日常工作情况
    2018年,本人亲自参加的任期内董事会会议中,对需经董事会讨
论和决策的重大事项,做到预先审议、认真审核,并严格按照《绿景
控股股份有限公司独立董事制度》等相关规定,勤勉尽责、忠实履行
职务,从专业角度对公司所议事项发表意见和提出建议。
    同时,本人积极参与董事会专门委员会工作,就2018年年度报告
的编制与披露与公司高管及注册会计师进行了沟通,充分利用专业所
长为公司经营、发展战略和重大投资决策献谋献策,发挥智囊作用。
    2018度,本人对北京市明安医院管理有限公司增资、提名董事候
选人、签署《关于解除<附条件生效的非公开发行股份认购协议>及其
补充协议有关事宜的协议》、公司关联方资金占用和对外担保情况、
2017年度利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、续聘公司2018
年度审计机构、公司高级管理人员薪酬、北京天地林泽投资管理有限
公司计提资产减值准备、公司重大资产重组涉及相关事项、聘任公司
总经理并决定其薪酬及聘任公司财务总监等重要事项均发表了独立
意见,忠实履行了独立董事的职责,维护了公司及全体股东尤其是中
小股东的利益。
    三、董事会专门委员会的履职情况
    作为公司第十届董事会专门委员会委员,2018年度认真、有序的
开展了专业委员会各项工作。
    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    作为公司独立董事在 2018 年内能勤勉尽责,忠实履行独立董事
职务,详实听取相关人员汇报,对公司进行了现场考查,对公司生产
经营、财务管理、对外担保、内控制度建设、股东大会、董事会决议
执行、关联交易等情况进行了核查与监督,及时了解公司的日常经营
状态和可能产生的经营风险,主动调查、获取做出决策所需要的情况
和资料,并对公司信息披露情况等做出了客观、公正的判断,同时通
过学习相关法律法规和规章制度,利用自身专业知识对公司非公开发
行等重大事项进行认真审议,提出专业意见,积极有效地履行了独立
董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。
     五、其他工作情况
     2018 年,本人无单独提议召开董事会会议的情况;无提议聘用
或解聘会计师事务所的情况;无独立聘请外部审计机构和咨询机构等
情况;未对非董事会议案等其他有关公司事项提出异议。
    今后,我还将继续积极学习相关法律法规和规章制度,参加培训,
及时掌握相关政策、法规。继续勤勉、忠实的履行独立董事职务,切
实维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权益。
    特此报告。
 独立董事:
              刘远鹏


二〇一九年三月二十六日