绿景控股:关于召开2018年度股东大会的提示性公告2019-04-20
证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2019—022
绿景控股股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿景控股股份有限公司(以下简称:“绿景控股”、“公司”)于 2019
年 3 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《绿景控股股份有限公司
关于召开公司 2018 年度股东大会的通知公告》。
2019 年 4 月 12 日,公司收到控股股东广州市天誉控股集团有限公
司(以下简称:广州天誉)提交的《关于绿景控股股份有限公司董事
会换届选举暨增加股东大会临时提案的函》、《关于绿景控股股份有限
公司监事会换届选举暨增加股东大会临时提案的函》, 2019 年 4 月 13
日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于公司 2018 年度股东大会增加临
时提案暨 2018 年度股东大会补充通知的公告》等相关公告。
现根据有关法律法规和规范性文件的要求,公司将本次股东大会
召开有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2018年度股东大会。
2、股东大会的召集人:绿景控股股份有限公司董事会。
3、公司第十届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开公
司2018年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间、方式:
(1)现场会议召开时间:2019年4月25日下午14:30
(2)网络投票时间为:2019年4月24日~2019年4月25日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2019年4月25日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证
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券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时
间为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00 期间的任意时间。
5、本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:
股权登记日:2019年4月19日。
7、会议出席对象:
(1)于2019年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
必是本公司股东。
(2)公司的董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:广州市天河区林和中路136号天誉花园
二期501房公司会议室。
二、会议审议事项:
1、本次股东大会审议的提案(1)、(3)、(4)、(5)、(6)由公司
第十届董事会第四十六次会议审议通过后提交;提案(2)由公司第
九届监事会第二十二次会议审议通过后提交,提案(7)、(8)由公
司单独或者合计持有上市公司3%以上股份的股东广州天誉以临时提
案提交,其程序合法,内容完备。
2、本次股东大会审议的议案如下:
(1)《二○一八年度董事会工作报告》;
(2)《二○一八年度监事会工作报告》;
(3)《二○一八年度财务决算报告》;
(4)《二○一八年年度报告》及摘要;
(5)《二○一八年度利润分配预案》;
(6)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
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年度审计机构的议案;
(7)关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案;
①选举文小兵先生为公司第十一届董事会董事;
②选举金志峰先生为公司第十一届董事会董事;
③选举林圣杰先生为公司第十一届董事会董事;
④选举窦洪滨先生为公司第十一届董事会董事;
⑤选举杨卫东先生为公司第十一届董事会董事;
⑥选举王斌先生为公司第十一届董事会董事;
⑦选举刘远鹏先生为公司第十一届董事会独立董事;
⑧选举薛自强先生为公司第十一届董事会独立董事;
⑨选举胡轶先生为公司第十一届董事会独立董事。
(8)关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举的议案。
①选举宁双燕女士为公司第十届监事会监事;
②选举陈宁先生为公司第十届监事会监事。
除审议上述事项外,本次股东大会还将听取公司独立董事《2018
年度述职报告》。
3、以上议案内容详见2019年3月28日在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的
本公司《第十届董事会第四十六次会议决议公告》、《第九届监事会
第二十二次会议决议公告》、《二○一八年年度报告》等相关公告及
2019年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于控股股东提议股东大
会增加董事会换届临时提案的公告》、《关于控股股东提议股东大会
增加监事会换届临时提案的公告》等相关公告。
三、提案编码:
备注
提案
该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
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1.00 《二○一八年度董事会工作报告》 √
2.00 《二○一八年度监事会工作报告》 √
3.00 《二○一八年度财务决算报告》 √
4.00 《二○一八年年度报告》及摘要 √
5.00 《二○一八年度利润分配预案》 √
关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
6.00 √
2019年度审计机构的议案
7.00 关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案 √
7.01 选举文小兵先生为公司第十一届董事会董事 √
7.02 选举金志峰先生为公司第十一届董事会董事 √
7.03 选举林圣杰先生为公司第十一届董事会董事 √
7.04 选举窦洪滨先生为公司第十一届董事会董事 √
7.05 选举杨卫东先生为公司第十一届董事会董事 √
7.06 选举王斌先生为公司第十一届董事会董事 √
7.07 选举刘远鹏先生为公司第十一届董事会独立董事 √
7.08 选举薛自强先生为公司第十一届董事会独立董事 √
7.09 选举胡轶先生为公司第十一届董事会独立董事 √
8.00 关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举的议案 √
8.01 选举宁双燕女士为公司第十届监事会监事 √
8.02 选举陈宁先生为公司第十届监事会监事 √
四、出席现场会议股东的登记办法:
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席
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人身份证办理登记;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办
理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证复印件办理登记。
2、登记地点:绿景控股股份有限公司证券事务部。
3 、 登 记 时 间 : 2019 年 4 月 22 日 上 午 9:30-12:00 , 下 午
13:30-17:00。
4、登记方式:现场登记及电话登记。
5、联系人:王先生、胡女士
电 话:020-85219563、020-85219691
传 真:020-85219227
邮 编:510610
邮 箱:ljkgdmb@163.com
6、会议费用:出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程:
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
操作流程详见附件一。
六、备查文件:
1、公司第十届董事会第四十六次会议决议;
2、公司第九届监事会第二十二次会议决议。
3、广州市天誉控股集团有限公司《关于绿景控股股份有限公司
董事会换届选举暨增加股东大会临时提案的函》、《关于绿景控股股
份有限公司监事会换届选举暨增加股东大会临时提案的函》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十九日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:
投票代码:360502 投票简称:绿景投票。
2、填报表决意见。
本次会议均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2019 年 4 月 25 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 24 日下午 3:00,
结束时间为 2019 年 4 月 25 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身
份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席绿景控股股份
有限公司 2019 年 4 月 25 日召开的 2018 年度股东大会,并代表本人(本
单位)按本授权委托书指示进行投票表决:
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 《二○一八年度董事会工作报告》 √
2.00 《二○一八年度监事会工作报告》 √
3.00 《二○一八年度财务决算报告》 √
4.00 《二○一八年年度报告》及摘要 √
5.00 《二○一八年度利润分配预案》 √
关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
6.00 √
2019 年度审计机构的议案
7.00 关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案 √
7.01
选举文小兵先生为公司第十一届董事会董事 √
7.02
选举金志峰先生为公司第十一届董事会董事 √
7.03
选举林圣杰先生为公司第十一届董事会董事 √
7.04
选举窦洪滨先生为公司第十一届董事会董事 √
7.05
选举杨卫东先生为公司第十一届董事会董事 √
7.06
选举王斌先生为公司第十一届董事会董事 √
7.07
选举刘远鹏先生为公司第十一届董事会独立董事 √
7.08
选举薛自强先生为公司第十一届董事会独立董事 √
7.09
选举胡轶先生为公司第十一届董事会独立董事 √
8.00 关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举的议案 √
8.01
选举宁双燕女士为公司第十届监事会监事 √
8.02
选举陈宁先生为公司第十届监事会监事 √
证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2019—022
委托人(签字或法人单位盖章):
法定代表人签字:
委托人深圳证券帐户号:
委托人身份证号码:
委托人持有股份数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托日期: 年 月 日