证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019-023
绿景控股股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议增加了《关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举
的议案》、《关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举的议案》两个
临时提案，详见公司于 2019 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于
公司 2018 年度股东大会增加临时提案暨 2018 年度股东大会补充通知
的公告》等相关公告；
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次会议无否决提案的情况。
一、会议召开和出席的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 25 日下午 14:30
（2）网络投票时间为：2019 年 4 月 24 日～2019 年 4 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019
年 4 月 25 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2019 年 4 月 24 日 15:00 至 2019 年 4 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路 136 号天誉花园二
期 501 房公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会（于 2019 年 3 月 25 日、4 月 13 日、4
月 20 分别以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东发出了《关于
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召开 2018 年度股东大会的通知公告》、《关于公司 2018 年度股东大会
增加临时提案暨 2018 年度股东大会补充通知的公告》、《关于召开 2018
年度股东大会的提示性公告》）。
5、主持人：公司半数以上董事推举董事王斌先生主持。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的相关规定。
7、本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东合计 48 人，代
表股份 44,237,111 股，占公司有表决权股份总数的 23.9353％，其中：
出席现场会议的股东共有 2 人，代表股份数 41,865,666 股，占公司有
表决权股份总数的 22.6522％；参与网络投票的股东共有 46 人，代表
股份数 2,371,445 股，占公司有表决权股份总数的 1.2831％。
8、公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，全部高级管理
人员和公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知
公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、《二○一八年度董事会工作报告》；
同意 42,929,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0434％；
反对 1,307,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9566％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,064,745 股，占出席会议中小股东
所持股份的 44.8759％；反对 1,307,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 55.1241％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
2、《二○一八年度监事会工作报告》；
同意 42,929,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0434％；
反对 1,307,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9566％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：同意 1,064,745 股，占出席会议中小股东
所持股份的 44.8759％；反对 1,307,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 55.1241％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
3、《二○一八年度财务决算报告》；
同意 42,929,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0434％；
反对 1,307,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9566％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,064,745 股，占出席会议中小股东
所持股份的 44.8759％；反对 1,307,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 55.1241％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
4、《二○一八年年度报告》及摘要；
同意 42,929,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0434％；
反对 1,307,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9566％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,064,745 股，占出席会议中小股东
所持股份的 44.8759％；反对 1,307,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 55.1241％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
5、《二○一八年度利润分配预案》；
同意 42,929,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0434％；
反对 1,307,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9566％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,064,745 股，占出席会议中小股东
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所持股份的 44.8759％；反对 1,307,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 55.1241％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构的议案；
同意 42,864,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8982％；
反对 1,372,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1018％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,000,501 股，占出席会议中小股东
所持股份的 42.1682％；反对 1,372,144 股，占出席会议中小股东所持
股份的 57.8318％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
7、关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案；
（1）选举文小兵先生为公司第十一届董事会董事；
同意 42,678,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4768％；
反对 1,558,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5232％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 814,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 34.3119％；反对 1,558,545 股，占出席会议中小股东所持股
份的 65.6881％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（2）选举金志峰先生为公司第十一届董事会董事；
同意 42,678,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4768％；
反对 1,558,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5232％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 814,100 股，占出席会议中小股东所
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持股份的 34.3119％；反对 1,558,545 股，占出席会议中小股东所持股
份的 65.6881％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（3）选举林圣杰先生为公司第十一届董事会董事；
同意 42,678,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4768％；
反对 1,558,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5232％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 814,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 34.3119％；反对 1,558,545 股，占出席会议中小股东所持股
份的 65.6881％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（4）选举窦洪滨先生为公司第十一届董事会董事；
同意 42,678,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4768％；
反对 1,558,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5232％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 814,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 34.3119％；反对 1,558,545 股，占出席会议中小股东所持股
份的 65.6881％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（5）选举杨卫东先生为公司第十一届董事会董事；
同意 42,678,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4768％；
反对 1,558,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5232％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 814,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 34.3119％；反对 1,558,545 股，占出席会议中小股东所持股
份的 65.6881％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小股东总表决情况：同意 814,100 股，占出席会议中小股东所
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证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019-023
持股份的 34.3119％；反对 1,558,545 股，占出席会议中小股东所持股
份的 65.6881％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（6）选举王斌先生为公司第十一届董事会董事；
同意 42,678,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4768％；
反对 1,558,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5232％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 814,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 34.3119％；反对 1,558,545 股，占出席会议中小股东所持股
份的 65.6881％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（7）选举刘远鹏先生为公司第十一届董事会独立董事；
同意 42,864,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8982％；
反对 1,372,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1018％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,000,501 股，占出席会议中小股东
所持股份的 42.1682％；反对 1,372,144 股，占出席会议中小股东所持
股份的 57.8318％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（8）选举薛自强先生为公司第十一届董事会独立董事；
同意 42,864,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8982％；
反对 1,372,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1018％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,000,501 股，占出席会议中小股东
所持股份的 42.1682％；反对 1,372,144 股，占出席会议中小股东所持
股份的 57.8318％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
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证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019-023
（9）选举胡轶先生为公司第十一届董事会独立董事。
同意 42,864,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8982％；
反对 1,372,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1018％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,000,501 股，占出席会议中小股东
所持股份的 42.1682％；反对 1,372,144 股，占出席会议中小股东所持
股份的 57.8318％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
８、关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举的议案。
（1）选举宁双燕女士为公司第十届监事会监事；
同意 42,864,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8982％；
反对 1,372,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1018％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,000,501 股，占出席会议中小股东
所持股份的 42.1682％；反对 1,372,144 股，占出席会议中小股东所持
股份的 57.8318％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
（2）选举陈宁先生为公司第十届监事会监事。
同意 42,864,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8982％；
反对 1,372,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1018％；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,000,501 股，占出席会议中小股东
所持股份的 42.1682％；反对 1,372,144 股，占出席会议中小股东所持
股份的 57.8318％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
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证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019-023
表决结果：通过。
另：经公司 2019 年 4 月 24 日职工大会选举赵常辉女士为第十届
监事会职工代表监事，与上述监事共同组成公司第十届监事会，详见
2019 年 4 月 26 日刊登的《绿景控股股份有限公司关于选举职工监事的
公告》。
除审议上述事项外，本次股东大会还听取了公司独立董事《2018
年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东联合发展律师事务所
2、律师姓名：赖志萍、梁碧芸
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均
符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、绿景控股股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、《广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司 2018
年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董 事 会
二 O 一九年四月二十五日
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