绿景控股:第十一届董事会第一次会议决议公告2019-04-27
证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2019-025
绿景控股股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
1、本公司董事会于 2019 年 4 月 17 日以电话方式发出了关于召开公
司第十一届董事会第一次会议的通知。
2、本次董事会的召开时间为:2019 年 4 月 25 日,召开方式为:现
场方式。
3、本次董事会应到董事 9 人,实到董事 9 人,有效表决票 9 票(其
中:董事文小兵先生委托董事窦洪滨先生代为出席)。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案:
(一)关于选举公司第十一届董事会董事长的议案;
选举金志峰先生为公司第十一届董事会董事长。
同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
(二)关于选举公司第十一届董事会战略委员会委员的议案;
选举金志峰先生、文小兵先生、王斌先生为公司第十一届董事会战
略委员会委员,其中:金志峰先生为召集人。
同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
(三)关于选举公司第十一届董事会提名委员会委员的议案;
选举薛自强先生、胡轶先生、金志峰先生为公司第十一届董事会提
名委员会委员,其中:薛自强先生为召集人。
同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
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(四)关于选举公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案;
选举胡轶先生、刘远鹏先生、文小兵先生为公司第十一届董事会薪
酬与考核委员会委员,其中:胡轶先生为召集人。
同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
(五)关于选举公司第十一届董事会审计委员会委员的议案;
选举刘远鹏先生、薛自强先生、林圣杰先生为公司第十一届董事会
审计委员会委员,其中:刘远鹏先生为召集人。
同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
(六)关于聘任公司总经理并决定其薪酬的议案;
经董事长金志峰先生提名、公司第十一届董事会提名委员会审核,
公司董事会同意聘任王斌先生为公司总经理,任期与第十一届董事会任
期一致。经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会研究,董事会决定王
斌先生的工资标准为员工 28 级。
同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。
关联董事王斌先生回避表决。
具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《绿景
控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、审计部经理及证券事务
代表的公告》。
(七)关于聘任公司董事会秘书的议案;
经董事长金志峰先生提名、公司第十一届董事会提名委员会审核,
董事会同意聘任王斌先生为公司董事会秘书,任期与第十一届董事会任
期一致。
同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《绿景
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控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、审计部经理及证券事务
代表的公告》。
(八)关于聘任公司财务总监并决定其薪酬的议案;
经公司总经理王斌先生提名、公司第十一届董事会提名委员会审核,
公司董事会同意聘任杨卫东先生任公司财务总监,任期与第十一届董事
会任期一致。经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会研究,董事会决
定杨卫东先生的工资标准为员工 25 级。
同意 8 票;弃权 0 票;反对 0 票。
关联董事杨卫东先生回避表决。
(九)关于聘任公司审计部经理议案;
经董事会审计委员会提名,董事会同意聘任谢景尚先生为公司审计
部经理,任期与第十一届董事会任期一致。
同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《绿景
控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、审计部经理及证券事务
代表的公告》。
(十)关于聘任公司证券事务代表的议案;
经董事长金志峰先生提名,董事会同意聘任胡文君女士为公司证券
事务代表,任期与第十一届董事会任期一致。
同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《绿景
控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、审计部经理及证券事务
代表的公告》。
(十一)关于公司《二 O 一九年第一季度报告》的议案。
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同意向有关部门报送公司《二 O 一九年第一季度报告》、财务报告,
同意在指定报刊刊载报告正文,并在指定网站刊载报告全文。
同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十五日
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