证券简称：绿景控股     证券代码：000502     公告编号：2019-025


                 绿景控股股份有限公司
           第十一届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议的召开情况
    1、本公司董事会于 2019 年 4 月 17 日以电话方式发出了关于召开公
司第十一届董事会第一次会议的通知。
    2、本次董事会的召开时间为：2019 年 4 月 25 日，召开方式为：现
场方式。
    3、本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，有效表决票 9 票（其
中：董事文小兵先生委托董事窦洪滨先生代为出席）。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议通过了如下议案：
   （一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案；
   选举金志峰先生为公司第十一届董事会董事长。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   （二）关于选举公司第十一届董事会战略委员会委员的议案；
    选举金志峰先生、文小兵先生、王斌先生为公司第十一届董事会战
略委员会委员，其中：金志峰先生为召集人。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    （三）关于选举公司第十一届董事会提名委员会委员的议案；
    选举薛自强先生、胡轶先生、金志峰先生为公司第十一届董事会提
名委员会委员，其中：薛自强先生为召集人。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
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    （四）关于选举公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
    选举胡轶先生、刘远鹏先生、文小兵先生为公司第十一届董事会薪
酬与考核委员会委员，其中：胡轶先生为召集人。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    （五）关于选举公司第十一届董事会审计委员会委员的议案；
    选举刘远鹏先生、薛自强先生、林圣杰先生为公司第十一届董事会
审计委员会委员，其中：刘远鹏先生为召集人。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    （六）关于聘任公司总经理并决定其薪酬的议案；
    经董事长金志峰先生提名、公司第十一届董事会提名委员会审核，
公司董事会同意聘任王斌先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任
期一致。经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会研究，董事会决定王
斌先生的工资标准为员工 28 级。
    同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    关联董事王斌先生回避表决。
    具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景
控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、审计部经理及证券事务
代表的公告》。
    （七）关于聘任公司董事会秘书的议案；
    经董事长金志峰先生提名、公司第十一届董事会提名委员会审核，
董事会同意聘任王斌先生为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任
期一致。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景

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控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、审计部经理及证券事务
代表的公告》。
    （八）关于聘任公司财务总监并决定其薪酬的议案；
    经公司总经理王斌先生提名、公司第十一届董事会提名委员会审核，
公司董事会同意聘任杨卫东先生任公司财务总监，任期与第十一届董事
会任期一致。经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会研究，董事会决
定杨卫东先生的工资标准为员工 25 级。
    同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    关联董事杨卫东先生回避表决。
    （九）关于聘任公司审计部经理议案；
    经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任谢景尚先生为公司审计
部经理，任期与第十一届董事会任期一致。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景
控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、审计部经理及证券事务
代表的公告》。
    （十）关于聘任公司证券事务代表的议案；
    经董事长金志峰先生提名，董事会同意聘任胡文君女士为公司证券
事务代表，任期与第十一届董事会任期一致。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具体内容详见 2019 年 4 月 27 日公司在《中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景
控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员、审计部经理及证券事务
代表的公告》。
    （十一）关于公司《二 O 一九年第一季度报告》的议案。

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    同意向有关部门报送公司《二 O 一九年第一季度报告》、财务报告，
同意在指定报刊刊载报告正文，并在指定网站刊载报告全文。
    同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    特此公告。




                                          绿景控股股份有限公司
                                               董   事   会
                                          二○一九年四月二十五日




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