证券简称：绿景控股     证券代码：000502     公告编号：2019—032

                 绿景控股股份有限公司
           第十一届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.本公司董事会于 2019 年 6 月 12 日以电话方式发出了关于召开
公司第十一届董事会第二次会议的通知。
    2.本次会议的召开时间为：2019 年 6 月 18 日，召开方式为：通
讯方式。
    3.本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，有效表决票 8 票。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议通过了如下议案：
    （一）关于聘任公司财务总监并决定其薪酬的议案。
    鉴于公司财务总监杨卫东先生辞去财务总监职务，经公司总经理
王斌先生提名、公司第十一届董事会提名委员会审核，公司董事会同
意聘任朱颖梅女士任公司财务总监，任期与第十一届董事会任期一致。
经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会研究，董事会决定朱颖梅女
士的工资标准为员工 41 级。
    表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具体内容详见 2019 年 6 月 19 日公司在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊
登的《绿景控股股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》。
    特此公告。
证券简称：绿景控股   证券代码：000502     公告编号：2019—032




                                        绿景控股股份有限公司
                                              董 事 会
                                        二〇一九年六月十八日