绿景控股:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-12-31
证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2019-056
绿景控股股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无增加、否决或变更提案的情况;
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席的情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019 年 12 月 30 日 14:30
(2)网络投票时间为:2019 年 12 月 30 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019
年 12 月 30 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为
2019 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:广州市天河区林和中路 136 号天誉花园二
期 501 房公司会议室。
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人:本公司董事会(于 2019 年 12 月 13 日、12 月 26 日
分别以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东发出了《关于召开
2019 年第一次临时股东大会的通知公告》、《关于召开 2019 年第一次
临时股东大会的提示性公告》)。
5、主持人:公司董事长金志峰先生。
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的相关规定。
7、本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东合计 6 人,代表
股份 42,049,208 股,占公司有表决权股份总数的 22.7515%,其中:
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出席现场会议的股东共有 1 人,代表股份数 41,864,466 股,占公司有
表决权股份总数的 22.6515%;参与网络投票的股东共有 5 人,代表股
份数 184,742 股,占公司有表决权股份总数的 0.1000%。
8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会,全部高级管理
人员和公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知
公告列明的提案进行了审议并投票表决,表决结果如下:
1、《关于补选公司监事的议案》。
同意 41,864,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5607%;
反对 184,742 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4393%;弃权 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%;反对 184,742 股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东联合发展律师事务所
2、律师姓名:赖志萍、梁碧芸
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜,均
符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、绿景控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议;
2、《广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
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董 事 会
二 O 一九年十二月三十日
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