证券简称：绿景控股      证券代码：000502       公告编号：2019-056

                    绿景控股股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1、本次会议无增加、否决或变更提案的情况；
    2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
    一、会议召开和出席的情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日 14:30
    （2）网络投票时间为：2019 年 12 月 30 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019
年 12 月 30 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2019 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路 136 号天誉花园二
期 501 房公司会议室。
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：本公司董事会（于 2019 年 12 月 13 日、12 月 26 日
分别以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东发出了《关于召开
2019 年第一次临时股东大会的通知公告》、《关于召开 2019 年第一次
临时股东大会的提示性公告》）。
    5、主持人：公司董事长金志峰先生。
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的相关规定。
    7、本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东合计 6 人，代表
股份 42,049,208 股，占公司有表决权股份总数的 22.7515％，其中：

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出席现场会议的股东共有 1 人，代表股份数 41,864,466 股，占公司有
表决权股份总数的 22.6515％；参与网络投票的股东共有 5 人，代表股
份数 184,742 股，占公司有表决权股份总数的 0.1000％。
    8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会，全部高级管理
人员和公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
    二、提案审议情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知
公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
    1、《关于补选公司监事的议案》。
    同意 41,864,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5607％；
反对 184,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4393％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 184,742 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东联合发展律师事务所
    2、律师姓名：赖志萍、梁碧芸
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均
符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、绿景控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、《广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。




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                                        董   事 会
                                  二 O 一九年十二月三十日




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