证券简称：海虹控股             证券代码：000503                 编号：2017-35

                      海虹企业（控股）股份有限公司

               关于召开 2016 年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)在 2017 年 5 月 4 日的
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》，为了保护投资者的合法权益，方
便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2016 年度股东大会的提示性
公告。具体内容公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2016 年度股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （四）召开时间：
    1、现场会议召开时间为：2017 年 5 月 25 日下午 14:30。
    2、网络投票时间为：2017 年 5 月 24 日至 5 月 25 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 25 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017 年 5 月 24 日 15:00 至 2017 年 5 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
    （五）召开方式：现场表决和网络投票相结合
    （六）会议的股权登记日：2017 年 5 月 19 日
    （七）出席会议对象：
    1.截止 2017 年 5 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式见附件 2）；
    2.本公司的董事、监事及高级管理人员；
    3.本公司聘任的律师。
    （八）会议地点：海口市美兰区新埠岛西苑路 21 号海口星海湾豪生大酒店
会议室



                                      1
    二、会议审议事项
    1、公司 2016 年度报告及摘要
    2、公司董事会 2016 年度工作报告
    3、公司监事会 2016 年度工作报告
    4、公司 2016 年度财务决算报告
    5、公司 2016 年度利润分配预案
    6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案
    以上议案详细情况请参考公司于 2017 年 3 月 18 日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）刊登的《2016
年年度报告全文》、《2016 年年度报告摘要》、《2016 年度监事会报告》、《2016 年
度财务决算报告》等相关公告。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。


    三、提案编码
                                                                 备注
  提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                                 投票
     100                          总议案                          √
非累积投票提案
     1.00        提案 1：公司 2016 年度报告及摘要                 √
     2.00        提案 2：公司董事会 2016 年度工作报告             √
     3.00        提案 3：公司监事会 2016 年度工作报告             √
     4.00        提案 4：公司 2016 年度财务决算报告               √
     5.00        提案 5：公司 2016 年度利润分配预案               √
     6.00        提案 6：关于续聘会计师事务所及确定其             √
                 报酬事项的议案


    四、会议登记事项
    （一）登记方式：
    个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；
    委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；
    法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托




                                      2
书、持股证明办理出席登记；
    （二）登记时间：2017 年 5 月 22 日至 5 月 24 日工作时间（8:30-12:00 及
14:30-17:30）
    （三）登记地点：
    现场登记：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
    其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时
间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
    （四）会议联系方式
    联系地址：海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
    联系人：王晨曦
    联系电话：（0898）68510496
    联系传真：（0898）68510496
    邮政编码：570105
    本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。具体流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1、公司董事会九届六次董事会决议；
    2、公司监事会九届六次董事会决议；


    特此公告。


    附件：1、参加网络投票的具体操作流程
          2、《授权委托书》


                                         海虹企业（控股）股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            二零一七年五月二十二日




                                     3
附件1：
                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360503”，投票简称为“海
虹投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                   表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号               议案名称                                  议案编码
  总议案     除累积投票议案外的所有议案                            100
    1        公司 2016 年度报告及摘要                               1.00
    2        公司董事会 2016 年度工作报告                           2.00
    3        公司监事会 2016 年度工作报告                           3.00
    4        公司 2016 年度财务决算报告                             4.00
    5        公司 2016 年度利润分配预案                             5.00
    6        关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案             6.00
    （2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 24 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 25 日（现场股东大会结束当日）



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下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                   5
附件 2：授权委托书

                             授 权 委 托 书
       兹委托        先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司
2016 年度股东大会，并代为行使表决权。
   提案编码             提案名称           备注       同意   反对   弃权
                                         该列打勾的
                                         栏目可以投
                                             票
       100       总议案：除累积投票          √
                 提案外的所有提案
非累积投票提案
      1.00       提案 1：公司 2016 年        √
                 度报告及摘要
       2.00      提案 2：公司董事会          √
                   2016 年度工作报告
       3.00      提案 3：公司监事会          √
                   2016 年度工作报告
       4.00      提案 4：公司 2016 年        √
                 度财务决算报告
       5.00      提案 5：公司 2016 年        √
                 度利润分配预案
       6.00      提案 6：关于续聘会计        √
                 师事务所及确定其报
                     酬事项的议案


注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。
       对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
       1. 对临时提案_________________________投赞成票；
       2. 对临时提案_________________________投反对票；
       3. 对临时提案_________________________投弃权票。
       如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人
是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
       对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股
东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □
否；
       授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束


                                     6
为止。
      委托人（签名）：        受托人（签名）：
     委托人股东账号：         受托人身份证号：
     委托人身份证号：
         委托人持股数：       签署日期：




                          7