证券简称：海虹控股             证券代码：000503                  编号：2018-02

                      海虹企业（控股）股份有限公司
                      监事会九届十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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   海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会九届十四次会议

于 2018 年 1 月 8 日以电话方式发出会议通知，于 2018 年 1 月 10 通讯方式召开，

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及本公司章程规定。

    本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议

案》。

    根据中国证监会海南监管局下发的《关于中证中小投资者服务中心向海南辖

区 23 家上市公司发送股东建议函的通报》[《监管通报》2017 年第 10 期（总第

10 期）]及中证中小投资者服务中心下发的《股东建议函》（投服中心行权函

[2017]435 号）所提出的问题，公司拟对《公司章程》进行修订。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                         海虹企业（控股）股份有限公司

                                                   监   事   会

                                              二零一八年一月十日