海虹控股：董事会十届一次会议决议公告2018-05-17
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2018-48
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会十届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届一次会
议于 2018 年 5 月 8 日以通讯方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的
提议于 2018 年 5 月 16 日在海口以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章
程规定。
本次会议审议并以记名投票方式表决，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
通过了以下议案：
一、关于选举公司董事会第十届董事长的议案
选举贾岩燕先生为董事长，任期为 2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月
15 日本届董事会到期止。简历见附件。
二、审议通过关于董事会专门委员会换届选举的议案
鉴于公司董事会已换届，二个专门委员会组成人员变更如下:
1、审计委员会
主任委员：王秀丽；
委员：钱庆文、张灵
本届委员会任期与第十届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、
议事规则遵照《董事会审计委员会章程》执行。
2、薪酬与考核委员会
主任委员：黄安鹏；
委员：王秀丽、姜开宏
本届委员会任期与第十届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、
议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会章程》执行。
三、关于聘任公司总裁的议案
1
聘任韩炜先生为公司总裁，任期为 2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日
本届董事会到期止。简历见附件。
四、关于聘任公司法定代表人的议案
聘任贾岩燕先生为公司法定代表人，任期为 2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5
月 15 日本届董事会到期止。
五、关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案
聘任刘英杰先生、陈晓东先生为公司副总裁，聘任黄雪堂先生为公司财务
负责人，任期均为 2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日本届董事会到期止。
简历见附件。
六、关于聘任董事会秘书的议案
聘任肖琴女士为公司董事会秘书，任期为 2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月
15 日本届董事会到期止。简历见附件。
七、关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任刘雯雯女士为公司证券事务代表，任期为 2018 年 5 月 16 日至 2021
年 5 月 15 日本届董事会到期止。简历见附件。
对于聘任高级管理人员的事项，公司独立董事表示同意并发表了独立董事
意见。认为上述人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员
任职资格的规定，本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章
程》的规定。
特此公告
海虹企业（控股）股份有限公司
董 事 会
二零一八年五月十六日
2
附简历：
1、贾岩燕，男，生于 1947 年 11 月，经济学学士。曾任北京市礼花厂厂
长，北京市工艺美术品总公司总经理，海南省开发建设总公司总经理兼党委书
记，现任公司董事、董事长。
贾岩燕先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担
任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对
象。
截至本公告披露日，贾岩燕先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关
系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、韩炜，男，生于 1963 年 5 月，工商管理硕士。曾任香港宝亿集团投资
有限公司总经理、董事长，公司总裁、首席项目运营官，现任公司首席执行
官。
韩炜先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩
戒对象。
截至本公告披露日，韩炜先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关系，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
3、陈晓东，男，生于 1976 年 9 月，毕业于对外经济贸易大学，经济学硕
士学位，曾在人力资源和社会保障部长期工作。现任公司首席战略官。
陈晓东先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担
3
任公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信
惩戒对象。
截至本公告披露日，陈晓东先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关
系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、刘英杰，男，生于 1972 年 11 月，中共党员，华中科技大学本科，中欧
国际工商学院 EMBA，北京大学软件工程博士（在读）。曾任惠普中国区服务业
务总监、美国优利公司北亚区战略业务总监、中软国际总公司执委会委员、高
级副总裁。现任公司首席运营官。
刘英杰先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信
惩戒对象。
截至本公告披露日，刘英杰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关
系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、黄雪堂，男，生于 1973 年 8 月，毕业于东北林业大学经济管理学院，
经济学学士，会计师。曾任中国林产品经销公司财务处主管会计，公司医药电
子商务事业部财务经理，现任公司财务部总经理。
黄雪堂先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
4
被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信
惩戒对象。
截至本公告披露日，黄雪堂先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关
系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6、肖琴，女，生于 1977 年 3 月，经济法硕士，曾任公司投资与证券事务
部的证券事务代表，现任公司董事会秘书。
肖琴女士不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩
戒对象。
截至本公告披露日，肖琴女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关
系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
7、刘雯雯,生于 1987 年 6 月，经济学学士，现任公司投资与证券事务部
证券事务代表。
截至本公告披露日，刘雯雯女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员及之间无关联关
系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的
5
处罚和证券交易所惩戒纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任
主体或失信惩戒对象。
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