证券代码：000504             证券简称：南华生物          公告编号：2017-055




                     南华生物医药股份有限公司

            第九届董事会第三十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次临
时会议定于2017年7月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年7月27日以邮
件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会议案审议情况
    关于签署《国有建设用地收储合同》与《干细胞与组织工程技术产业化项目
解约协议》的议案
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于签署<国有建设用
地收储合同>与<干细胞与组织工程技术产业化项目解约协议>的议案》。
    以上议案的详细内容请见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。


    三、备查文件
    经与会董事签字并盖章的董事会决议。


    特此公告。


                                          南华生物医药股份有限公司董事会

                                                   2017 年 7 月 31 日

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