证券代码：000504             证券简称：南华生物          公告编号：2017-098




                     南华生物医药股份有限公司

               第九届监事会第十八次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次临
时会议通知已于2017年11月10日以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议定于
2017年11月13日以通讯形式召开。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。
会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会议案审议情况
    关于补选监事的提案
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于补选监事的提案》，
同意补选陈元先生为第九届监事会监事候选人（简历附后）。此议案还需提交股
东大会审议。


    三、备查文件
    经与会监事签字并盖章的监事会决议。


    特此公告。

                                          南华生物医药股份有限公司监事会

                                                  2017 年 11 月 13 日




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附件：
陈元简历：
    陈元，男，1981 年出生，研究生学历，毕业于西南政法大学法学专业，中
国注册会计师；2009 年 8 月至 2010 年 7 月先后任北京大公天华会计师事务所湖
南分所（现天职国际会计师事务湖南分所）助理审计员、湖南清源律师事务所实
习律师；2010 年 8 月至 2013 年 9 月于重庆市人民检察院第二分院任助理检察员；
2013 年 9 月至 2016 年 12 月于长沙市人民检察院任检察员；2016 年 12 月至今在
湖南财信金融控股集团有限公司审计部工作，2017 年 9 月起任审计部副总经理。
    陈元先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在
关联关系；未持有公司股份；不为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。




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