证券代码：000504             证券简称：南华生物         公告编号：2018-047




                   南华生物医药股份有限公司

              第十届董事会第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时
会议定于2018年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年8月28日以邮件、
短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会议案审议情况
    2018年半年度报告全文及2018年半年度报告摘要
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年半年度报告全
文及2018年半年度报告摘要》。
    本议案的详细内容请见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。


    三、备查文件
    经与会董事签字并盖章的董事会决议。


    特此公告。


                                          南华生物医药股份有限公司董事会

                                                  2018 年 8 月 31 日


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