南华生物:第十届监事会第二次临时会议决议公告2018-08-31
证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2018-048
南华生物医药股份有限公司
第十届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次临时
会议通知已于2018年8月28日以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议定于
2018年8月30日以通讯形式召开。会议应参与表决监事3名,实际表决监事3名。
会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会议案审议情况
2018 年半年度报告全文及 2018 年半年度报告摘要
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年半年度报告全文及摘要
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2018年半年度报告全
文及2018年半年度报告摘要》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
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南华生物医药股份有限公司监事会
2018 年 8 月 31 日
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