证券代码：000504             证券简称：南华生物        公告编号：2018-054




                   南华生物医药股份有限公司

              第十届监事会第三次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次临时
会议通知已于2018年10月24日以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议定于
2018年10月30日以通讯形式召开。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。
会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会议案审议情况
    2018 年第三季度报告全文及正文
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年第三季度报告
全文及正文》。
    本议案的详细内容请见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。


    三、备查文件
    经与会监事签字并盖章的监事会决议。


    特此公告。


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    南华生物医药股份有限公司监事会

          2018 年 10 月 31 日




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