证券代码：000504             证券简称：南华生物     公告编号：2018-056




                   南华生物医药股份有限公司

              第十届董事会第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
   南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次临时
会议定于2018年12月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年11月30日以邮
件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会议案审议情况
    1、关于处置海口21亩土地30%收益权的议案
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于处置海口21亩土
地30%收益权的议案》。
    董事会同意对海口金淼进行增资扩股，即以21亩土地及地上建筑物的评估值
1245.59万元对海口金淼进行出资，出资额占海口金淼增资扩股后总股本的30%；
同意后续择机将持有的海口金淼增资扩股后的30%的股权按不低于上述评估值的
价格予以转让；同意授权公司经营层与相关合作方签署相关协议。


    2、关于核销低值易耗品的议案
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于核销低值易耗品
的议案》。


    3、关于续聘年度审计会计师事务所的提案


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    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘年度审计会
计师事务所的提案》。
    独立董事对此提案进行了事前认可，并发表了独立意见，本提案还需提交公
司股东大会审议。
    本提案的详细内容请见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。


    4、关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的提案
    会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向湖南财信金融
控股集团有限公司借款暨关联交易的提案》。
    此次借款为关联交易，独立董事对此提案进行了事前认可，并发表了独立意
见，关联董事已回避表决。
    本提案还需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    经与会董事签字并盖章的董事会决议。


    特此公告。


                                         南华生物医药股份有限公司董事会

                                                2018 年 12 月 5 日




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