证券代码：000504            证券简称：*ST 生物         公告编号：2019-017




                    南华生物医药股份有限公司

              第十届董事会第六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2019年5月21日，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年
度股东大会选举金文泉先生为公司第十届董事会董事，经全体到会董事同意，公
司第十届董事会第六次临时会议于同日以现场表决方式召开。会议应参与表决董
事7名，实际参与表决6名（董事林晓辉因工作原因未出席会议表决）。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会议案审议情况
    关于选举公司第十届董事会董事长的议案
    会议以6票赞成，0票反对，0票弃权（董事林晓辉因工作原因未出席会议表
决），审议并通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。
    会议同意选举董事金文泉先生为公司第十届董事会董事长（金文泉先生简历
附后），任期与公司第十届董事会任期一致。


    三、备查文件
    第十届董事会第六次临时会议决议。


    特此公告。


                                           南华生物医药股份有限公司董事会

                                                  2019 年 5 月 22 日

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附件：金文泉先生简历
    金文泉，男，汉族，1975年出生，1993年参加工作，中国共产党和致公党员，
工商管理硕士，高级会计师职称，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。
1993－2001年，在湖南人造板厂财务部工作；2001年－2005年在湖南开元会计师
事务所工作；2005－2019年在中国证监会湖南监管局工作，历任稽查处副主任科
员、主任科员、副处长，上市公司监管一处副处长、法制处处长、稽查处处长（期
间：2017年10月－2019年1月为中国证监会第十七届发行审核委员会委员）；2019
年5月起任公司第十届董事会董事。
    金文泉先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股
份的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。




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