证券代码：000504            证券简称：*ST 生物        公告编号：2019-058




                    南华生物医药股份有限公司

  关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2019年12月25日，第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于利用暂时

闲置资金投资低风险银行短期理财产品的提案》，同意授权公司管理层在不超过
10,000万元额度内，利用暂时闲置资金购买银行机构发行的低风险短期理财产品，
授权期限至本届董事会任期届满（即截至2021年8月7日）。现将有关具体情况公
告如下：
    一、短期理财产品投资概况

    （一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用
暂时闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用暂时闲置资
金进行低风险的银行机构发行的理财产品投资。
    （二）投资额度：不超过 10,000 万元余额的暂时闲置资金。
    （三）投资品种：低风险的银行机构发行的短期理财产品。

    （四）投资期限：至本届董事会任期届满（即截至 2021 年 8 月 7 日）；在此
期限内本额度可以循环滚动使用。
    二、短期理财产品投资风险分析及风险控制措施
    1、内控及投资风险：
    （1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法

规制度的要求进行投资。
    （2）公司已制订《对外投资管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于
公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
    （3）尽管短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济

                                    1
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （4）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。

    （5）相关工作人员的操作风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）以上额度内资金只能购买半年以内短期低风险理财产品，不得用于证
券投资。
    （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估

发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。
    （3）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品投资情况以及相应的损益情况。
    三、对公司日常经营的影响

    1、根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全的
前提下，以不超过 10,000 万元余额的资金购买低风险的银行机构发行的短期理
财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
    2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益、覆盖部分财
务成本，能进一步提升公司整体业绩水平。

    该议案尚需公司股东大会审议。


    特此公告。



                                         南华生物医药股份有限公司董事会

                                               2019 年 12 月 26 日




                                    2