证券代码：000504            证券简称：*ST 生物          公告编号：2019-056




                     南华生物医药股份有限公司

              第十届董事会第十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次临时

会议定于2019年12月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年12月23日以邮
件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名（关
联董事回避表决）。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法
有效。


    二、董事会议案审议情况
    议案1、关于减免费用及购买产品等关联交易的议案
    会议以6票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事胡荣尚已回避表决），审议并
通过了《关于减免费用及购买产品等关联交易的议案》。
    此议案所涉事项为关联交易，独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了

独立意见。
    根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此议
案所涉关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网的相关公告。


    议案2、关于利用暂时闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于利用暂时闲置资
金投资低风险银行短期理财产品的议案》。

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    会议同意授权公司管理层在不超过10,000万元额度内，利用暂时闲置资金购
买银行机构发行的低风险短期理财产品，授权期限至本届董事会任期届满（即截
至2021年8月7日）。在此期限内本额度可以循环滚动使用。

    此议案还需提交股东大会审议。
    详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网的相关公告。


    三、备查文件

    经与会董事签字并盖章的董事会决议。


    特此公告。


                                          南华生物医药股份有限公司董事会

                                                 2019 年 12 月 26 日




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