证券代码：000504              证券简称：南华生物       公告编号：2022-051



                      南华生物医药股份有限公司

                   第十一届监事会第五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会
议于2022年7月29日以通讯方式召开。会议通知于2022年7月25日以邮件、短信方
式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会议案审议情况
    《关于<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2022年半年度报告》全文及
其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2022年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2022
年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
    《2022年半年度报告》全文及其摘要详见公司于同日对外披露的相关公告文
件。


    四、备查文件
    经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。


             南华生物医药股份有限公司监事会

                      2022 年 7 月 30 日