证券代码：000504               证券简称：南华生物           公告编号：2022-067



                       南华生物医药股份有限公司

                   第十一届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会
议于2022年12月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年12月29日以邮件、
短信方式送达公司全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际参会7名，其中参
与表决4名，回避表决3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。


    二、董事会议案审议情况
    《关于获得利息豁免暨关联交易的议案》
    为支持公司持续稳健发展，公司间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公
司决定豁免公司应付利息904.13万元。本事项构成关联交易，关联董事杨云先生、
曹海毅先生、陈元先生回避了本议案的表决。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。审议通过了《关于获得
利息豁免暨关联交易的议案》。


    三、备查文件
    经与会董事签字并盖章的董事会决议；
    特此公告。
                                           南华生物医药股份有限公司董事会

                                                    2022 年 12 月 31 日


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