证券代码：000505 200505     证券简称：珠江控股 珠江 B   公告编号：2018-003



                     海南珠江控股股份有限公司
                         关于变更公司董事的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    近日，海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王
建新先生、赵彦明先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，王建新先生请求辞去公
司第八届董事会董事及审计委员会委员职务，赵彦明先生请求辞去公司第八届董事会董
事及薪酬考核委员会委员职务。辞职后，王建新先生、赵彦明先生将不在公司担任任何
职务。王建新先生、赵彦明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞
职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    经公司股东北京粮食集团有限责任公司提名，公司第八届董事会第二十三次会议
审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，提名李少陵先生、关颖女士
（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。经公司董事长王国丰先生提名，增补李
少陵先生为公司董事会审计委员会委员，增补关颖女士为公司董事会薪酬考核委员会委
员。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    公司于2018年1月11日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举
第八届董事会非独立董事的议案》，李少陵先生、关颖女士正式出任公司第八届董事会
董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

    特此公告。



                                                    海南珠江控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2018 年 1 月 12 日


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                                  李少陵先生简历



       李少陵，男，1963 年 7 月出生，研究生学历，工程师。历任北京市西郊粮食仓库

党委副书记、总经理，北京环京物流有限责任公司党委书记、总经理，北京粮食集团有

限责任公司党委委员、副总经理。2016 年 1 月至今任北京粮食集团有限责任公司党委

常委、副总经理。

       是否存在不得提名为董事的情形：否

       是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

       是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未

有明确结论：否

       是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管

理人员存在关联关系：任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司党委常委、副总

经理

       持有公司股份数量：0 股

       是否为失信被执行人：否

       是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳

证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

       是否为失信责任主体：否




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                                关颖女士简历



    关颖，女，1972 年 9 月出生，研究生学历，注册会计师、高级会计师。历任北京

京粮股份有限公司财务部副部长、部长。2016 年 9 月至今任公司财务总监。

    是否存在不得提名为董事的情形：否

    是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

    是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未

有明确结论：否

    是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管

理人员存在关联关系：无

    持有公司股份数量：0 股

    是否为失信被执行人：否

    是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳

证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

    是否为失信责任主体：否




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