海南京粮控股股份有限公司独立董事

           关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规及《公
司章程》的有关规定，作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，我们参加了公司第九届董事会第二次会议，本着实事求是的态度，基
于独立判断的立场，对公司有关情况进行了认真了解和审慎核查，就会议《关于
公司2018年度高管考核及薪酬兑现的议案》发表如下独立意见：

    我们对公司 2018 年度高管人员的考核及薪酬情况进行了认真核查，认为公
司高管团队完成了 2018 年度各项考核指标，高管人员的薪酬严格按照相关制度

执行，符合公司章程及有关制度的规定。公司高管薪酬的制定综合考察了公司所
处地区、行业的薪酬水平，以及公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益
的情况。

    该项议案决策程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的
规定，在董事会表决该项议案时，关联董事已回避表决。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》之签署页）



与会独立董事签字：



朱恒源：               陈广垒：                王欣新：




                                                 二〇一九年十月十八日